о решениях общего годового собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тулаточмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тулаточмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1027100738565
1.5. ИНН эмитента 7106002829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01136-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://home.tula.net/tulatochmash
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 26 мая 2012 года, г.Тула, ул. Коминтерна, д2.4,Учебн- выставочный центр ОАО «Тулаточмаш»
2.3. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 10.04.2012, включено 5097 акционеров, обладающих в совокупности 123 573 акциями Общества, из них обыкновенных 123 573 акций. К началу собрания зарегистрировалось 220 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 96999 голосующими акциями, что составляет 78.4953 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО «Тулаточмаш» за 2011 год.
ЗА: 96584 голосов 99.5722 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 2 голосов 0.0021 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 351 голос 0.3619 %
Вопрос № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тулаточмаш» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ЗА: 96579 голосов 99.5670 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 358 голос 0.3691 %
Вопрос № 3 повестки дня: Утвердить распределение прибыли ОАО «Тулаточмаш» по результатам деятельности за 2011 год.
ЗА: 96596 голосов 99.5845 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 341 голос 0.3516 %
Вопрос № 4 повестки дня: Утвердить распределение неиспользованной части прибыли прошлых лет ОАО «Тулаточмаш».
ЗА: 96580 голосов 99.5680 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 16 голосов 0.0165 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 341 голос 0.3516 %
Вопрос №5 повестки дня:
По п.1.Утвердить дивиденды за 2011 год в размере 3 руб. на каждую привилегированную акцию типа А и обыкновенную акцию.
ЗА: 96538 голосов 99.5247 %
ПРОТИВ: 120 голосов 0.1237 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 341 голос 0.3516 %
По п.2 Дивиденды выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов из кассы Общества для физических лиц и безналичным перечислением для юридических лиц.
ЗА: 96596 голосов 99.5845 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 341 голос 0.3516 %
Вопрос №6 повестки дня:
По п.1. Ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей устанавливаются в размере среднемесячной заработной платы одного работающего на предприятии за предыдущий год.
ЗА: 96492 голосов 99.4773 %
ПРОТИВ: 143 голосов 0.1474 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 23 голосов 0.0237 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 341 голос 0.3516 %
По п.2. Членам Совета директоров – госслужащим компенсируются только расходы, связанные с выполнением командировочных заданий в интересах Общества, а также затраты связанные с оказанием Обществу технических, экономических и других консультаций.
ЗА: 96596 голосов 99.5845 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 341 голос 0.3516 %
Вопрос № 7 повестки дня: Утвердить Совет директоров ОАО «Тулаточмаш» в количестве 14 чел.
ЗА: 96587 голосов 99.5753 %
ПРОТИВ: 62 голосов 0.0639 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 350 голос 0.3608 %
Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Тулаточмаш».
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Андрианова Виталия Викторовича 130252 1
12 Филиппова Владимира Николаевича 108696 2
6 Лискина Владимира Михайловича 108579 3
8 Перхурова Вячеслава Михайловича 105100 4
2 Буреева Вадима Алексеевича 102102 5
7 Максимова Эдуарда Викторовича 97449 6
8 Пахомова Владимира Александровича 96220 7
3 Зиновьева Вячеслава Алексеевича 95746 8
11 Трофимова Валентина Викторовича 95335 9
5 Клевенкова Бориса Зиновьевича 95163 10
9 Сигитова Виктора Валентиновича 90938 11
10 Потапова Александра Валерьевича 90107 12
4 Кашу Олега Александровича 43124 13
Всего ЗА предложенный состав: 1258816 голосов 99.8278 %
ПРОТИВ всех кандидатов: 0голосов 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 2171 голос 0.1722 %
Вопрос № 9 повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Тулаточмаш».
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
Комарову Татьяну Альбертовну
37651
89,4693
11
0,0262
9
0,0214
4401
10,4831
Дорофееву Марию Игоревну
37487
89,2930
92
0,2191
9
0,0214
4394
10,4664
Мелехову Марину Евгеньевну
37459
89,2263
85
0,2025
4
0,0095
4434
10,5617
Комарова Владислава Валерьевича
37437
89,1739
114
0,2715
21
0,05
4410
10,5045
Барашникову Маргариту Викторовну
3490
8,3131
37217
88,6499
9
0,0214
1266
3,0156
Вопрос № 10 повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Тулаточмаш» на 2012 год ООО «Универсал – аудит».
ЗА: 93198 голосов 96.0814%
ПРОТИВ: 3309 голосов 3.4114 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 0 голосов 0.0000 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 492 голос 0.5072 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1 Утвердить годовой отчет ОАО «Тулаточмаш» за 2011 год.
Вопрос №2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тулаточмаш» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос №3 Утвердить распределение прибыли ОАО «Тулаточмаш» по результатам деятельности за 2011 год.
Вопрос №4 Утвердить распределение неиспользованной части прибыли прошлых лет ОАО «Тулаточмаш».
Вопрос №5
По п.1.Утвердить дивиденды за 2011 год в размере 3 руб. на каждую привилегированную акцию типа А и обыкновенную акцию.
По п.2 Дивиденды выплатить не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов из кассы Общества для физических лиц и безналичным перечислением для юридических лиц.
Вопрос №6
По п.1. Ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей устанавливаются в размере среднемесячной заработной платы одного работающего на предприятии за предыдущий год.
По п.2. Членам Совета директоров – госслужащим компенсируются только расходы, связанные с выполнением командировочных заданий в интересах Общества, а также затраты связанные с оказанием Обществу технических, экономических и других консультаций.
Вопрос №7 Утвердить Совет директоров ОАО «Тулаточмаш» в количестве 14 чел.
Вопрос №8 Избрать членами Совета директоров ОАО «Тулаточмаш».
Андрианова Виталия Викторовича, Филиппова Владимира Николаевича, Лискина Владимира Михайловича,
Перхурова Вячеслава Михайловича, Буреева Вадима Алексеевича, Максимова Эдуарда Викторовича,
Пахомова Владимира Александровича, Зиновьева Вячеслава Алексеевича, Трофимова Валентина Викторовича, Клевенкова Бориса Зиновьевича, Сигитова Виктора Валентиновича, Потапова Александра Валерьевича, Кашу Олега Александровича
Вопрос №9 Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Тулаточмаш». Комарову Татьяну Альбертовну, Дорофееву Марию Игоревну, Мелехову Марину Евгеньевну, Комарова Владислава Валерьевича
Вопрос №10 Утвердить аудитором ОАО «Тулаточмаш» на 2012 год ООО «Универсал – аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 26.05.2012г