о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Наблюдательного Совета: 11.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, принявших участие в голосовании: 9.
Кворум для принятия решений имеется.
Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета.
2. Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Добринова Николая Ивановича.
3. Избрать секретарем Наблюдательного Совета Банка Серебренникову Татьяну Эдуардовну.
4.1. Сформировать следующие Комитеты Наблюдательного Совета Банка:
• Комитет Наблюдательного Совета Банка по аудиту;
• Комитет Наблюдательного Совета Банка по рискам;
• Комитет Наблюдательного Совета Банка по кадрам и вознаграждениям.
4.2. Избрать членами Комитета Наблюдательного Совета по аудиту:
- Руперта Робсона;
- Мэла Карвилла;
- Герберта Вальтера;
- Южанова Илью Артуровича;
- Янакова Константина Перикловича.
4.3. Избрать членами Комитета Наблюдательного Совета по рискам:
- Герберта Вальтера;
- Мэла Карвилла;
- Руперта Х.В. Робсона;
- Зеленова Александра Викторовича;
- Янакова Константина Перикловича.
4.4. Избрать членами Комитета Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям:
– Добринова Николая Ивановича;
- Захарова Александра Анатольевича;
- Южанова Илью Артуровича.
4.5. Избрать Председателем Комитета Наблюдательного Совета по аудиту – Руперта Робсона.
4.6. Избрать Председателем Комитета по рискам – Герберта Вальтера.
4.7. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям – Добринова Николая Ивановича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент Д.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2012 г.
М.П.