“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛЬФА-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1027700067328
1.5. ИНН эмитента 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата и время проведения собрания - 26 июня 2012 года в 11:00 часов, место проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, голосование бюллетенями не осуществляется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
3. Об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении аудитора Банка.
6. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
11. Об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Все лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, проектами решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка начиная с 06 июня 2012 года в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «АЛЬФА-БАНК» А.Б. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.