1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Анапский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 353440 Краснодарский край г.Анапа ул.Астраханская 102
1.4. ОГРН эмитента: 1022300516831
1.5. ИНН эмитента: 2301018284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31290-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=265
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров от 25.05.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 08 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Анапа, ул.Астраханская, 102, помещение администрации (актовый зал).
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли (в том числе) выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 года
3. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2012 года.
4. Об избрании наблюдательного совета общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об обращении в территориальное подразделение ФСФР по ЮФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться в рабочее время с 8-00 до 17-00, каждый рабочий день, кроме выходных и праздничных дней по адресу: г.Анапа, ул.Астраханская, 102, помещение администрации (актовый зал).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АХК» В.И. Драгалова
3.2. Дата: 25.05.2012г. м.п.