11 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Хлебная база № 53"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база № 53"
13 Место нахождения эмитента: 392021 г Тамбов, ул Клубная, д 1
14 ОГРН эмитента: 1026801362598
15 ИНН эмитента: 6833009601
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45778-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwhlebbazanarodru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26052012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол №3 от 26052012г
23 Содержание решения принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 "Утвердить:
- форму проведения – собрание в форме совместного присутствия;
- дату проведения – 15 июня 2012 года;
- место проведения – г Тамбов, ул Клубная, д 1;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании – 08:30 часов местного времени;
- время начала собрания – 10:30 часов местного времени"
2 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с Черняное, ул Колхозная, д1) перед ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линией №640112106 от 12052012г, в размере 73 000 000,00 (Семидесяти трех миллионов) рублей
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с Черняное, ул Колхозная, д1) перед ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линией №640112110 от 12052012г, в размере 23 700 000,00 (Двадцати трех миллионов семьсот тысяч) рублей
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с Черняное, ул Колхозная, д1) перед ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линией №640112111 от 12052012г, в размере 11 000 000,00 (Одиннадцати миллионов) рублей
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) в полном объеме, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Агрокомплекс «Тамбовский» (ОГРН 1086820001267, ИНН/КПП 6820027522/682001001, адрес местонахождения: 392506, Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, с Черняное, ул Колхозная, д1) перед ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линией №640112104 от 12052012г, в размере 21 000 000,00 (Двадцати одного миллиона) рублей
3 Утвердить:
1 Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 26 мая 2012 года
2 Тип акций, владельцы которых обладаю правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров:
обыкновенные акций I и II выпусков, что означает, что необходимо составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по вес вопросам повестки дня акционеров — владельцев обыкновенных акций I и II выпусков
3 Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания – опубликование в газете “Тамбовская жизнь” 26 мая 2012г
4 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовское отделение № 8594)
5 Порядок предоставления информации – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании с 26 мая 2012 года по адресу: Россия, 392000 гТамбов ул Клубная д1, с 10:00 до 16:00 часов по местному времени и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров За предоставление копий вышеуказанных документов взимать плату не превышающую затрат на их изготовление
6 Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
7 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
4 Подпись
41 Наименование должности, ИО Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор СС Мещеряков
42 Дата: 26052012г