Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум есть.
2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1.1., 1.3. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Вопрос 1.2. "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" -2. Решения приняты; Вопрос 2. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 3. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 4. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 5. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 6. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос 7. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.
2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:
1.1 Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011г.
1.2. Предварительно утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам 2011г. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль Общества в соответствии с проектом распределения прибыли.
1.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» дивиденды по итогам 2011года не начислять и не выплачивать.
2. Выдвинуть кандидатуру ЗАО "ЭЧЛБи Пакк-Аудит" для утверждения аудитором Общества на 2012 год на годовом Общем собрании акционеров и утвердить размер оплаты услуг аудитора.
3.1.Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» вопрос «Избрание Генерального директора Общества».
3.2. Выдвинуть Меркулова Е.В. для голосования по выборам на должность Генерального директора ОАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука».
4. Включить в список для голосования следующих кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука»: 1. Живилова Е.В., 2. Тарасов И.Ю., 3. Федорова Е.М.
5.1. Вынести на рассмотрение Общим собранием акционеров новую редакцию Устава ОАО НПО «Наука», новые редакции положений об органах управления Общества.
5.2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» следующие вопросы:
1. «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
2. «Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции».
3. «Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции».
4. «Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции».
5. «О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества».
6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».
Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 26 июня 2012г.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 15 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
6.2.Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.
12. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции.
13. Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции.
14. О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества».
6.3. Определить 25 мая 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2012г.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2012г., включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
6.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №1).
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», заказным письмом.
6.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №2).
6.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05 июня 2012г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, этаж 1, каб. 105, Отдел по связям с инвесторами ОАО НПО «Наука».
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
6.7.Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2012г. (Приложение № 3).
6.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 26 июня 2012г. (Приложение №4).
7. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» Договора о предоставлении кредитной линии с ОАО «УРАЛСИБ» на следующих существенных условиях:
1) Форма кредита – возобновляемая кредитная линия;
2) Сумма кредита – 89 000 000 (восемьдесят девять миллионов) рублей;
3) Проценты за пользование кредитом – при траншах до 90 календарных дней (включительно) – 9,6 (девять целых шесть десятых) % годовых;
4) Срок кредитования – 12 (двенадцать) месяцев;
5) Обеспечение – не предусмотрено;
6)Цель кредита – пополнение оборотных средств.
Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» Меркулову Е.В., заключить Договор о предоставлении кредитной линии с ОАО «УРАЛСИБ».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 25 мая 2012 года (в форме совместного присутствия).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/05-2012 от 28.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 28.05.2012