о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Фирма “Аврора”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Фирма “Аврора”
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул.Русская, 65 офис 30
1.4. ОГРН эмитента 1022501897285
1.5. ИНН эмитента 2538005930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30562-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Фирма «Аврора» и определении формы его проведения.
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение общего собрания
акционеров годового отчёта Общества за 2011 г.; годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Фирма «Аврора», в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года, вынесение
рекомендаций и предложения общему собранию акционеров по порядку
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового
года.
8. Рекомендации и предложения общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 финансового года.
9. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
10. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по пунктам:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Фирма «Аврора» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Фирма «Аврора» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек:
Бобров Алексей Владимирович
Заболотний Андрей Васильевич
Карпов Евгений Борисович
Нигматулин Александр Альбертович
Степанченко Юрий Васильевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Маркина Вера Степановна
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора ОАО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального
директора ОАО «Фирма «Аврора» ___________________ Воробьев В.В.
(подпись)
3.2. Дата 25 мая 2012 г. М.П.