Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Вологодский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 160012, Россия, г. Вологда, ул. Элеваторная, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1023500891314
1.5. ИНН эмитента: 3525002331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02631-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.VOLKHP.RU
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 года 17-00 час.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета открытого акционерного общества «Вологодский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту ОАО «ВКХП» или общество) за 2011 год.
2.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ВКХП» по порядку распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года, в т. ч. по выплате дивидендов за 2011 год.
3.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля ОАО «ВКХП».
4.Об аудиторской организации, предлагаемой для утверждения аудитором ОАО «ВКХП».
5.Об определении цены выкупа акций ОАО «ВКХП».
6.Об определении цены имущества по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВКХП, определении даты, места, времени и формы проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВКХП».
8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВКХП».
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВКХП».
10.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВКХП».
11.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВКХП».
12.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВКХП» и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шнуровский Ю.А.
3.2. Дата: 28.05.2012