Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сельский дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельский дом"
1.3. Место нахождения эмитента: 460024, г.Оренбург, ул.Туркестанская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025601025724
1.5. ИНН эмитента: 5610061613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01784-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.selskydom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.08.2012
2.4. Кворум общего собрания.: 100%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
3. Утверждение порядка распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-дов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
4. Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 10856937.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 10856937.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
Воронков Виктор Николаевич155099114,286
Домников Сергей Юрьевич155099114,286
Костюченко Константин Павлович155099114,286
Логинов Анатолий Михайлович 155099114,286
Лупахин Борис Николаевич155099114,286
Мошкова Татьяна Геннадьевна155099114,286
Сафонов Александр Владимирович155099114,286
«ПРОТИВ ВСЕХ»00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»00%
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:
Демина Марина Николаевна 1550991100%
Федорова Татьяна Андреевна1550991100%
Яковлева Наталья Алексеевна1550991100%
6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
8. Принятие решения об увеличении уставного капитала акционерного общества на 399 900 000 рублей путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в процессе размеще-ния дополнительных акций ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ», при приобретении ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, Оренбургской областью в лице Министерства природных ресурсов, эколо-гии и имущественных отношений.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 1550991.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» 100,00 %«Против»0,00% «Воздержался» 0,00%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. утвердить годовой отчет общества.
2. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3. принять решение дивиденды по результатам 2011г. не выплачивать. Прибыль направить на пополнение фонда социального развития
4. избрать совет директоров общества в следующем составе:
Воронков Виктор Николаевич
Домников Сергей Юрьевич
Костюченко Константин Павлович
Логинов Анатолий Михайлович
Лупахин Борис Николаевич
Мошкова Татьяна Геннадьевна
Сафонов Александр Владимирович
5. избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Демина Марина Николаевна
Федорова Татьяна Андреевна
Яковлева Наталья Алексеевна
6. утвердить аудитором общества на 2012 год победителя конкура по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Сельский дом» - Общество с ограниченной ответственностью «СОВА»
7.внести в форме изменений № 7 следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ»:
«1. пункт 3.1. читать в следующей редакции:
«3.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько ти-пов привилегированных акций.
Акции общества выпускаются в бездокументарной форме.
Дополнительно к размещенным акциям общество вправе разместить 1 100 100 (Один милли-он сто тысяч сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
При принятии решения об увеличении уставного капитала общество вправе размещать до-полнительные акции в пределах количества объявленных акции.
Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями.».
2. пункт 6.1. читать в следующей редакции:
«6.1. Уставный капитал общества составляет 1 550 991 000 (Один миллиард пятьсот пятьде-сят миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей.
Уставный капитал составляется из номинальной стоимости приобретенных акционерами 1 550 991 (Один миллион пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот девяносто одна) обыкновенная имен-ная акция номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.».».
8. увеличить уставный капитал ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ» на 399900000 рублей путем размещения дополнительных акций на условиях:
тип акций – бездокументарные именные обыкновенные;
количество – 399900 штук;
номинальная стоимость – 1000 рублей;
способ размещения – закрытая подписка;
лица, имеющие право приобретения размещаемых дополнительных акций - Оренбургская область в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Орен-бургской области;
цена размещения – 1000 рублей за каждую акцию;
форма оплаты – внесение денежных средств на расчетный счет общества (за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации).
9. одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в процессе размещения дополнительных акций ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ», при приобретении Оренбургской областью в лице Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 399 900 дополнительных акций ОАО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ», номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, предельная сумма сделки 399900000 рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.08.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сафонов А.В.
3.2. Дата: 28.05.2012