Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Воронежская хлебная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Воронежская хлебная база"
1.3. Место нахождения эмитента: 394028, г. Воронеж, ул. Туполева, 5а
1.4. ОГРН эмитента: 1023601570090
1.5. ИНН эмитента: 3663001413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41201-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sphera-cppb.narod.ru/report.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2012г., г. Воронеж, ул. Туполева,5а
2.4. Кворум общего собрания.: имеется - 99,9%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счетной комиссии Общества.
2.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3.Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, утверждение годового отчета.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
5.О начислении и выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по ито-гам работы за 2011 год.
6.Избрание членов Совета Директоров Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2012финансовый год.
8. Принятие решения в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заявлением.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Поручить исполнение функций счётной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества: Букреевой Г.В., Симоновой Ю.В., Калгиной М.Н.
2. Избрать в качестве членов ревизионной комиссии: Павлову С.А., Петрову О.А., Тройнину Г.Я.
3.Утвердить годовой отчёт, итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011г.
4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
5. Дивиденды за 2011г. по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать
6. Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: Чешинский Валерий Леонидович, Демченко Валентин Дмитриевич, Демченко Владимир Иванович, Острейко Сергей Адольфович, Константинов Олег Анатольевич, Кузьминов Анатолий Иванович, Голов Владимир Михайлович, Лаптев Александр Михайлович, Ланкин Виктор Егорович.
7. Утвердить ООО Аудиторская компания «Аудиком» в качестве аудитора Общества на 2012 финансовый год.
8. Принять решение об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с соответствующим заявлением.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.М. Лаптев
3.2. Дата: 26.05.2012г.