о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО - КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «ИСТОЧНИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИАИ «ИСТОЧНИК»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля. д.10.
1.4. ОГРН эмитента 1027806861477
1.5. ИНН эмитента 7813054982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00921-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent-spb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров ОАО «НИАИ «ИСТОЧНИК» состоится
28 июня 2012г., в 18 часов 15 минут по адресу: Россия, 197376, г.Санкт-Петербург, ул.Даля, дом 10, помещение № 11 ОАО “НИАИ “Источник”.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
18 часов 00 минут 28 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
25 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2011 год, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 хозяйственный год.
5. Утверждение рекомендаций Совета Директоров о дивидендах по акциям за 2011 хозяйственный год.
6. Одобрение крупных сделок.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться по адресу: 197376, г.Санкт-Петербург, ул. Даля, д.10, комн.518 с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, с момента публикации сообщения в периодическом печатном издании «Эмитент. Существенные факты. События и действия» до 28.06.2012г. включительно. Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ “Об акционерных обществах”, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии.
3. Подпись
______________
Генеральный директор Ю.М. Мухин
“ 25 ” мая 20 12 г. М.П.