которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество
«Племенной завод «Агро-Балт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Племзавод «Агро-Балт»
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа
1.4. ОГРН эмитента 1024701420160
1.5. ИНН эмитента 4707001870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08128-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.agro-balt.narod.ru
2. Содержание сообщения
Заседания Наблюдательного совета ЗАО «Племзавод «Агро-Балт» проводилось «28» мая 2012 г.
Решение Наблюдательного совета оформлено Протоколом № 3 от «28» мая 2012 г. На заседании Наблюдательного совета принято решение о созыве годового собрания акционеров и утверждении повестки дня:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Племзавод «Агро-Балт».
Утвердить форму проводимого собрания: совместное присутствие.
Назначить дату проведения собрания – 25 июня 2012 г.; место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа; время начала годового общего собрания – 14 час. 00 мин.
Определить время начала регистрации акционеров для участия в общем собрании – 13 час. 30 мин.
Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено согласно уставу Общества - путем опубликования сообщения в газете «Время».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Наблюдательного совета Общества за 2011 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Определение размера дивиденда по обыкновенным акциям.
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Директор М.И. Шевелев
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 20 12 г. М. П.