о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ухтагорпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ухтагорпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021100734797
1.5. ИНН эмитента: 1102001252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04556-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1102001252
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2012г., Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д.14, каб. №202, 14-00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 5809 голосующих акций-83,0% от общего числа голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
2.5.1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ухтагорпроект".
Результаты голосования: Утвердить порядок ведения годового общего собрания.
«ЗА» - 5809 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5.2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Результаты голосования: Лапина Е.И. («ЗА»- 5809 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов);
Сысюк Н.А.(«ЗА»- 5809 голосов, «ПРОТИВ»-0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов);
Лысаковская Е.Н. («ЗА»- 5809 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов).
2.5.3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Дъячков Е.В. («ЗА»-5809 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов);
Чувашева Т.Г. («ЗА»-5809 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов); Чистякова Е.Н. («ЗА» - 5809 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов).
2.5.4. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования: утвердить годовой отчет Общества за 2011г., годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
«ЗА» - 5809 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5.5. О выплате (объявление) дивидендов акционерам Общества по результатам 2011 финансового года.
Результаты голосования: дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
«ЗА» - 5809 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.5.6. Утверждение внешнего аудитора Общества.
Результаты голосования: утвердить аудитором Общества ООО «Проф-аудит».
«ЗА» - 5809 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Решение по вопросу №1:утвердить представленный Генеральным директором ОАО «Ухтагопроект» порядок работы и повестку дня собрания.
2.6.2. Решение по вопросу №2:утвердить следующий состав счетной комиссии Общества:
Лапина Елена Ивановна, Сысюк Надежда Александровна, Лысаковская Елена Николаевна.
2.6.3. Решение по вопросу №3:утвердить следующий состав ревизионной комиссии Общества:Дьячков Евгений Валерианович, Чистякова Елена Николаевна, Чувашева Татьяна Григорьевна.
2.6.4. Решение по вопросу №4:утвердить годовой отчет Общества за 2011г, годовой бухгалтерский отчет Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011г.
2.6.5. Решение по вопросу №5: дивиденды по итогам 2011г не выплачивать.
2.6.6. Решение по вопросу №6: утвердить аудитором Общества - ООО «Проф-аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 мая 2012 года, № 23.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Ярапов Николай Михайлович
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.