“Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Производственно-коммерческое предприятие «Мосстройснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосстройснаб»
1.3. Место нахождения эмитента 109652, г. Москва, ул. Донецкая, д. 30 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700231569
1.5. ИНН эмитента 7710012589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01845-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14217
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента – 25 июня 2012 года, место проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента – г. Москва, ул. Донецкая, д. 30, стр. 1 (административный корпус № 17), время проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента – 12 часов 30 минут по местному времени.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12 часов 15 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): информация не указывается, форма проведения собрания – совместное присутствие.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (в том числе отчетов о прибылях и убытках), аудиторского заключения.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества из 11 человек.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание Счетной комиссии Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по рабочим дням в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
Генеральный директор Росляков М.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.