Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров,
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промышленно –торговая компания «Калошино»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПТК «Калошино»
1.3. Место нахождения эмитента 105122, г. Москва, ул. Амурская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента 1027700123703
1.5. ИНН эмитента 7718014316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04792 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.moskhleb.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум есть.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ПТК «Калошино», определение даты, времени и места его проведения.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение формы проведения общего собрания.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
5. Утверждение порядка выдачи акционерам бюллетеней для голосования.
6. Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию.
7. Утверждение порядка ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию.
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
9. Принятие рекомендацией собранию по определению дивиденда по обыкновенной акции.
10. Утверждение повестки дня общего собрания.
11. Утверждение образца бюллетеня для голосования.
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:
- Созвать годовое общее собрания акционеров Общества 29 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Амурская д. 22А, ОАО ПТК «Калошино». Начало собрания часов 11-00 часов.
Регистрация участников собрания с 10-30 до 11-00 в день собрания.
- Утвердить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров,
- Сообщение о проведении собрания направить акционерам заказными письмами,
- бюллетени для голосования выдаются акционерам по прибытии их на собрание с предъявлением ими гражданского паспорта. Представители акционеров при получении бюллетеня предъявляются свой паспорт и нотариально заверенную доверенность акционера с указанием полномочий и количества акций, которыми им доверено голосовать,
- Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовой баланс Общества.
3. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и сведения о ревизоре.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, размеру дивидендов, по акциям общества и порядку его выплаты.
6. Проекты решений общего собрания.
- с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в секретариате Общества по адресу: Москва, ул. Амурская 22, ОАО «ПТК «Калошино» в рабочие дни с 10-00 до 13-00, начиная с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 г
- Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
10. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления Обществом,
- получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
- получать информацию о проведении Общего собрания акционеров и знакомиться с материалами к этому собранию,
- получать информацию о принятых Общим собранием акционеров решениях и итогах голосования по вопросам его повестки дня,
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на его акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества, а также сведения о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему акций к Уставному капиталу Общества и общему количеству акций данной категории (типа),
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества,
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами, предусмотренными п.1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета, снимать с них копии, делать выписки. Указанные документы Общество обязано предоставить акционеру для ознакомления в установленный разумный . Ответственным за предоставление документов является исполнительный секретарь Совета директоров Общества.
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ,
- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае если Обществом принято решение о приобретении данных акций,
- отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и Общества,
- иметь другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 28 мая 2012 года;
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 29 мая 2012 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПТК «Калошино» (подпись) В.В. Петренко
3.2. Дата “ 29” Мая 2012 г. М.П.