1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЗиО-Подольск"
1.3. Место нахождения эмитента 142103 Московская область, г.Подольск, ул. Железнодорожная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025004700445
1.5. ИНН эмитента 5036040729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.aozio.ru/aii/
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 25 мая 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение :
протокол заседания Совета директоров ОАО "ЗиО-Подольск" от 29 мая 2012г. № 7.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2012 года.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 час. 00 мин.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, административный корпус.
Определить время начала регистрации акционеров Общества – 11 час. 30 мин.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск».
2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «25» мая 2012 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗиО-Подольск» за 2011 год.
2) Распределение прибыли ОАО «ЗиО-Подольск» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3) О количественном составе Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».
4) Об избрании Совета директоров ОАО «ЗиО-Подольск».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО-Подольск».
6) Об утверждении Аудитора ОАО «ЗиО-Подольск».
7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем ОАО «ЗиО-Подольск» в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергомаш».
9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора комплектной поставки оборудования для энергоблока № 1 Балтийской АЭС между ОАО «ЗиО-Подольск» и ОАО «Атомэнергомаш».
10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора комплектной поставки оборудования для ЮГРЭС-2 между ОАО «ЗиО-Подольск» и ЗАО «Атомстройэкспорт».
2.3.5. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО-Подольск» за 2011 год, принять к сведению данные бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «ЗиО-Подольск» по результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2011 год.
2.3.6. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2011 год следующим образом:
Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2011 года) – 43084 тыс.руб.
Прибыль к распределению - 43084 тыс.руб.
Выплата дивидендов - 0
Инвестиции - 5008 тыс.руб.
в т.ч. приобретение оборудования - 5008 тыс.руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества - 38795 тыс.руб.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды акционерам Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не выплачивать».
2.3.7. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «09» июня 2012 года, а также публикуется в газете «Подольский рабочий» не позднее «09» июня 2012 года.
2.3.8. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Кулешова С.А. Утвердить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ефременко О.Л.
2.3.9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
отчет ревизионной комиссии Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторе;
информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Утвердить порядок предоставления информации акционерам Общества:
Ознакомиться с информацией можно с «09» июня 2012 г. по «29» июня 2012 г. по рабочим дням по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ОАО «ЗиО-Подольск».
2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в предложенной редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Котов
3.2. Дата 29 мая 2012г. М.П.