«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кристалл-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кристалл-2»
1.3. Место нахождения эмитента 352240,Россия, Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул. Победы, 18
1.4. ОГРН эмитента 1022304359571
1.5. ИНН эмитента 2343000063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56800-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubrc.ru/account.php?id=490
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кристалл-2».
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров на внеочередном Общем собрании.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кристалл-2».
Принятое решение:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кристалл-2» 26 июня 2012 г. в 11 часов 30 минут.
Определить форму проведения Общего собрания – собрание.
Место проведения Общего собрания: г. Новокубанск, Краснодарского края, ул. Победы, 18, в здании заводоуправления ( 2-й этаж кабинет профкома).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 11 часов 00 минут.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 05 июня 2012 г.
Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить путем опубликования информации в газете «Свет маяков» не позднее 05 июня 2012 г.
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кристалл-2»: проект договора поручительства бюллетень для голосования, а также порядок ее представления - начиная с 06 июня 2012 г., в рабочие дни с 15 до 17 часов, по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Победы, 18, в здании заводоуправления.
2.2.2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кристалл-2»:
1.Одобрение крупной сделки.
1.1. Одобрение крупной сделки - заключения с ОАО «БАНК УРАЛСИБ» договора поручительства № 0185/12-П-03, заключаемого в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Доминант» перед ОАО «БАНК УРАЛСИБ» по договору о предоставлении кредитной линии (возобновляемой) № 0185/12-КЛ-В.
2.2.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования акционеров на внеочередном Общем собрании.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кристалл-2».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 7 от 29.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Б. Собакарь
ОАО «Кристалл-2» (подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.