к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Консенсус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Консенсус»
1.3. Место нахождения эмитента 105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1037700067085
1.5. ИНН эмитента 7709031178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consensus.t-helper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25 мая 2012 года; г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корп. 11, стр. 1; 13 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 42’984 голоса (72,85 %)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Консенсус» за 2011 финансовый год.
2. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Консенсус».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Консенсус».
5. Утверждение аудитора ОАО «Консенсус».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Консенсус» за 2011 финансовый год.
Итоги голосования: «ЗА» - 42’984 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0,00 %).
Решение принято.
Вопрос № 2. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
Итоги голосования: «ЗА» - 42’984 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0,00 %).
Решение принято.
Вопрос № 3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Консенсус».
Итоги голосования: по данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 42’984 голоса, что при кумулятивном голосовании равно 214’920 голосам.
В результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом:
1. Емельянов Борис Иванович - 42’984 кумулятивных голоса – 20 %.
2. Кондрашова Елена Викторовна - 42’984 кумулятивных голоса – 20 %.
3. Панин Анатолий Петрович – 42’984 кумулятивных голоса – 20 %.
4 .Постников Виталий Геннадьевич - 42’984 кумулятивных голоса – 20 %.
5 .Чернов Николай Владимирович - 42’984 кумулятивных голоса – 20 %.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – нет кумулятивных голосов – 0,00 %
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» всех кандидатов – нет кумулятивных голосов – 0,00 %
Решение: все кандидатуры приняты.
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Консенсус».
Итоги голосования:
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета ОАО «Консенсус» – 51’860 голоса.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета ОАО «Консенсус» – 35’844 голоса.
1. Голубцова Елена Александровна: «ЗА» - 35’844 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0,00 %).
2. Горшкова Елена Игоревна: «ЗА» - 35’844 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0,00 %).
3. Лейсле Юлия Сергеевна: «ЗА» - 35’844 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0,00 %).
Решение принято.
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ОАО «Консенсус».
Итоги голосования: «ЗА» - 42’984 голоса (100 %), «ПРОТИВ» - нет голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов (0,00 %).
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Консенсус» за 2010 финансовый год.
Вопрос № 2: выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 10 копеек на акцию, выплату дивидендов произвести денежными средствами в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов; дивиденды по обыкновенным акциям не начислять. Полученную по итогам 2011 года прибыль распределить следующим образом: 5 процентов от чистой прибыли отчислить на формирование резервного фонда согласно п. 6.2 Устава ОАО «Консенсус», оставшуюся прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
Вопрос № 3:
- избрать в состав Наблюдательного совета ОАО «Консенсус» следующих лиц:
1. Емельянов Борис Иванович;
2. Кондрашова Елена Викторовна;
3. Панин Анатолий Петрович;
4. Постников Виталий Геннадьевич.
5. Чернов Николай Владимирович.
Вопрос № 4: избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Консенсус» следующих лиц:
1. Голубцова Елена Александровна;
2. Горшкова Елена Игоревна;
3. Лейсле Юлия Сергеевна.
Вопрос № 5: утвердить аудитором ОАО «Консенсус» аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «ГлавАудит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Постников
(подпись)
3.2. Дата « 29 » мая 2012 г. М.П.