об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.
По вопросу № 18 «Об одобрении договора субаренды помещения, заключаемого между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 20 «Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, Д.Л. Гурьянов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
В голосовании по данному вопросу не принимали участия Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов признаваемые в соответствии c главой XI ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также А.В. Шевчук, признаваемый заинтересованным в совершении сделки.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
Решение по вопросу № 18 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определить стоимость арендной платы за календарный месяц временного владения и пользования нежилым помещением по договору, заключаемому между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 46 307 (Сорок шесть тысяч триста семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 7 063 (Семь тысяч шестьдесят три) рубля 78 копеек.
2. Одобрить договор субаренды помещения, заключаемый между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО «Холдинг МРСК» - Арендатор;
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Субарендатор.
Предмет Договора:
Арендатор обязуется передать Субарендатору во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 22 кв.м., расположенное на шестом этаже, в комнате №12 помещения №II, в здании, находящемся по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 26. Субарендатор обязуется принять от Арендатора указанное помещение, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.
Срок субаренды помещения:
Срок субаренды помещения по Договору устанавливается с 16 мая 2012 года по 15 апреля 2013 года.
Цена Договора:
Арендная плата за календарный месяц временного владения и пользования нежилым помещением по Договору устанавливается Сторонами в размере 46 307 (Сорок шесть тысяч триста семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, что составляет 7 063 (Семь тысяч шестьдесят три) рубля 78 копеек.
Решение по вопросу № 20 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определить цену договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга» в размере 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
2. Одобрить договор оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора.
Исполнитель – ОАО «МРСК Юга»;
Заказчик – ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на базе действующей ПС 110/10-10 кВ «Юбилейная» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК», а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору составляет 989 600,00 (Девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955,93 (Сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки согласно смете договора (Приложение № 3 к Договору).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 29.05.2012 № 102.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ Харин Андрей Николаевич
3.2. Дата подписи: 29.05.2012 г. М.П.