о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русский Туристический Телеканал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТТК»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.13, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1107746377309
1.5. ИНН эмитента 7708720376
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14179-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.corpdata.ru/rttk
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2012 года по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д.22/2, каб. 603-А; время открытия собрания: 14 часов 30 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): сведения не указываются;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2012 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РТТК» за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «РТТК» по результатам отчетного (2011) финансового года.
3. Определение размера дивидендов по акциям за 2011 год, формы и сроков их выплаты.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РТТК» на 2012 год.
5. Утверждение аудитора ОАО «РТТК» на 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «РТТК».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информационные материалы и документация, подлежащая предоставлению акционерам ОАО «Русский Туристический Телеканал» в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Русский Туристический Телеканал» с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года включительно, будут доступны акционерам Общества для ознакомления по адресу: Уланский переулок, дом 13, стр. 1 в помещении Общества с 10-00 до 18-00 ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания.
Генеральный директор С.Л. Кошляков
Дата 29 мая 2012 года