1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЮВМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮВМА»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова,69/1
1.4. ОГРН эмитента 1026103286560
1.5. ИНН эмитента 6164100870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32196-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» мая 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА».
3. Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА».
4. Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА».
5. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ЮВМА», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА».
6. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ЮВМА» за 2011 финансовый год.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮВМА»
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮВМА» за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «ЮВМА» по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЮВМА».
3. Избрание Ревизора ОАО «ЮВМА».
4. Утверждение Аудитора ОАО «ЮВМА».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По 3-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА»
По 4-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114/134.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 09.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «01» июня 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА» Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮВМА». Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮВМА» и обладающему 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, сообщение должно быть направлено заказным письмом, либо вручено под роспись.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «ЮВМА»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЮВМА», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ЮВМА»;
– заключение Ревизора ОАО «ЮВМА» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЮВМА», Ревизоре ОАО «ЮВМА»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «ЮВМА» по распределению прибыли общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «ЮВМА» и порядку его выплаты по результатам финансового года;
– проект Устава Общества в новой редакции,
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «ЮВМА».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮВМА», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «ЮВМА» по адресу: 344018, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114/134. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮВМА», во время его проведения».
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
По 5-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «ЮВМА», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «ЮВМА», Генерального директора ОАО «ЮВМА» - Лимонника Михаила Захаровича.
По 6-му вопросу: Осуществить предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ЮВМА» за 2011 финансовый год.
По 7-му вопросу: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮВМА» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОО «ЮВМА». Полученную прибыль распределить согласно рекомендациям Совета директоров ОАО «ЮВМА»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЮВМА» М.З. Лимонник
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. м.п.