о созыве годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РТР-Сигнал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТР-Сигнал»
1.3. Место нахождения эмитента 113162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1027739648837
1.5. ИНН эмитента 7706131537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - N/A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.corpdata.ru/signal
2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» июня 2012 года по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект д.22/2, каб. 603-А; время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): сведения не указываются;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2012 года;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РТР-Сигнал» за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «РТР-Сигнал» по результатам отчетного (2011) финансового года.
3. Определение размера дивидендов по акциям за 2011 год, формы и сроков их выплаты.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РТР-Сигнал» на 2012 год.
5. Утверждение аудитора ОАО «РТР-Сигнал» на 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «РТР-Сигнал».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информационные материалы и документация, подлежащая предоставлению акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РТР-Сигнал» с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года включительно, будут доступны акционерам Общества для ознакомления по адресу: 113162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 35 в помещении Общества с 10-00 до 18-00 ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания.
Генеральный директор А.Н. Кулешов
Дата 29 мая 2012 года