Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Москокс»
13 Место нахождения эмитента 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, гВидное, Белокаменное шоссе, владение 13
14 ОГРН эмитента 1025000657660
15 ИНН эмитента 5003003915
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03279-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmechelminingru/shareholders/disclosure/mkz
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента и иных решениях,
связанных с подготовкой, созывам и проведением общего собрания акционеров эмитента
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента В соответствии со ст68 ФЗ от 26121995г№208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 1815 Устава ОАО «Москокс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении годового отчета Общества
2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, Общества по результатам финансового года
4 Об определении количественного состава Совета директоров
5 Об избрании членов Совета директоров Общества
6 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
7 Об избрании членов счетной комиссии Общества
8 Об утверждении аудитора Общества
9 О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
Итоги голосования: «за» -5; «против» -0; «воздержался» -0
2Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить (приложение 1)
Итоги голосования: «за» -5; «против» -0; «воздержался» -0
3Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1 Годовой отчет Общества и финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2011 год
2 Заключение Аудитора Общества
3 Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
4 Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год
5 Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
6 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание
7 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание
8 Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание
9 Сведения о кандидатуре аудитора Общества
Итоги голосования: «за» -5; «против» -0; «воздержался» -0
4 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 1)»
Итоги голосования: «за» -5; «против» -0; «воздержался» -0
5Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1дата предоставления информации: с 07 июня 2012 года
2место предоставления информации: Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, г Видное, Белокаменное шоссе, владение 13, заводоуправление открытого акционерного общества «Московский коксогазовый завод»
3время предоставления информации: ежедневно 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут местного времени
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также, для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ) Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение всего времени проведения собрания
23Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года
24Дата и номер протокола совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Москокс» без номера от 28 мая 2012 года
3 Подпись
31 Управляющий директор ОАО «Москокс»
(на основании доверенности от 03102011г)
ВИТыцкий
(подпись)
32 Дата “ 28” мая 2012 г МП