к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК «Вологдаагрострой»
1.3. Место нахождения эмитента 160032, город Вологда, улица Маршала Конева, дом 35-а
1.4. ОГРН эмитента 1023500886386
1.5. ИНН эмитента 3525000888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01633-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.fondstroy.ru
2. Содержание сообщения
2.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и время проведения общего собрания – 25 мая 2012 года 16 часов 00 минут
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Вологда , ул. Маршала Конева, дом 35-а, 2-этаж.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 15 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которым обладали лица, принявшие участия в общем собрании на момент его открытия: 8 акционеров и их представителей, обладающие в совокупности 97878 голосов, что составляет 84,40 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО ААК «Вологдаагрострой». Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании– 115960. Кворум имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета «О результатах деятельности компании за 2011 год»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках компании за 2011 год
3. Утверждение количественного состава и выборы членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ААК «Вологдаагрострой».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО ААК «Вологдаагрострой».
6. О выплате дивидендов за 2011 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8. Утверждение аудиторского заключения за 2011 год.
9. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
10. Увеличение уставного капитала ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств Общества – добавочного капиталa.
11. Внесение изменений в Устав ОАО ААК «Вологдаагрострой», связанных с увеличением уставного капитала.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. «Утвердить годовой отчет «О результатах деятельности компании за 2011 год»
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках компании за 2010 год»
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
3. Избрать Совет директоров ОАО ААК «Вологдаагрострой» в количестве 5 человек.
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
Избрать в Совет директоров персонально:
№
п/п Кандидат ЗА
(количество кумулятивных голосов)
1. Корытин Владимир Николаевич 97878
2. Баранов Анатолий Григорьевич 97878
3. Смирнов Михаил Васильевич 97878
4. Смирнов Андрей Михайлович 97878
5. Корытина Александра Владимировна 97878
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0
4. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек и персонально:
1. Милову Марину Викторовну
2. Власову Юлию Александровну
3. Гунину Светлану Николаевну
«ЗА» подано 47596 голосов, что составляет 48,63 % от общего количества голосов акционеров, присутствующих на собрании и имеющих право голоса по данному вопросу и 41 % от числа акционеров, принимающих участие в собрании;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
5. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и персонально:
1. Носкова Ольга Александровна
2. Силантьева Анна Владимировна
3. Биткова Александра Геннадьевна
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
Решение принято единогласно.
6. Не выплачивать дивиденды за 2010 год.
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
7. Утвердить в качестве аудитора общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Анлен-Консалтинг».
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
8. Утвердить аудиторское заключение за 2010 год.
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
9. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 год.
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
10. Увеличить уставной капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств общества – добавочного капитала.
Совет директоров ОАО ААК «Вологдаагрострой» предложил увеличить уставной капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств общества – добавочного капитала на следующих условиях:
- номинальная стоимость акций каждой категории (типа) (обыкновенные, привилегированные) до конвертации составляет 1 рубль;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – именные обыкновенные в количестве 98057 штук; именные привилегированные в количестве 17903 штук;
- номинальная стоимость каждой категории (типа) акций после конвертации: - именных обыкновенных акций - 33 рубля; именных привилегированных акций – 33 рубля;
- уставный капитал общества после конвертации составит 3 826 680 рублей.
- способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, дата конвертации – 01 июля 2012 года.
- имущество (собственные средства) ОАО ААК «Вологдаагрострой», за счет которого увеличивается уставный капитал – добавочный капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» в размере 3 620 000 рублей.
По данному вопросу повестки дня слушали всех присутствующих.
На голосование поставлен следующий вопрос:
- увеличить уставной капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет собственных средств общества – добавочного капитала на следующих условиях:
- номинальная стоимость акций каждой категории (типа) (обыкновенные, привилегированные) до конвертации составляет 1 рубль;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается – именные обыкновенные в количестве 98057 штук; именные привилегированные в количестве 17903 штук;
- номинальная стоимость каждой категории (типа) акций после конвертации: - именных обыкновенных акций - 33 рубля; именных привилегированных акций – 33 рубля;
- уставный капитал общества после конвертации составит 3 826 680 рублей.
- способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, дата конвертации – 01 июля 2012 года.
- имущество (собственные средства) ОАО ААК «Вологдаагрострой», за счет которого увеличивается уставный капитал – добавочный капитал ОАО ААК «Вологдаагрострой» в размере 3 620 000 рублей.
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
11. Внести изменения в Устав ОАО ААК «Вологдаагрострой», связанные с увеличением уставного капитала ОАО ААК «Вологдаагрострой»
«ЗА» подано 97878 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ПРОТИВ» подано 0 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев акций.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Корытин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.