об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Жердевский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Жердевский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 393670 Тамбовская область, г.Жердевка, пер.Линейный,21
1.4. ОГРН эмитента 1026800950791
1.5. ИНН эмитента 6803050049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42256-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 5;
число присутствующих членов Совета Директоров – 5 .
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросам повестки дня 1,2,3,4,5,6 решения приняты:
ЗА - 5;
Против – нет;
Воздержался – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня.
Созвать и провести годовое общее собрания акционеров ОАО «Жердевский элеватор», созыв и проведение общего собрания акционеров ОАО «Жердевский элеватор» осуществить на следующих условиях:
Место проведения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Дата проведения: 27 июня 2012 года.
Время проведения: 12 часов 00 мин.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (собрание).
Форма голосования: с использованием бюллетеней.
Время регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО «Жердевский элеватор» и получения бюллетеней для голосования: 27 июня 2012 года с 1100.
Место регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров ОАО «Жердевский элеватор» и получения бюллетеней для голосования: по месту проведения общего собрания акционеров ОАО «Жердевский элеватор».
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
№
п/п Вопрос повестки дня
Годового общего собрания акционеров Вариант решения по вопросу
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год ООО «Арт-Аудит»;
4. О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2011 финансового года Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
5. Об избрании Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата
1 Тихонов Андрей Александрович
2 Зайцев Вадим Аркадьевич
3 Леонова Елена Викторовна
4 Есиков Александр Владимирович
5 Ускова Мария Андреевна
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
№
п/п Ф.И.О. кандидата
1 Кузьмин Олег Вячеславович
2 Брехов Дмитрий Николаевич
3 Виноградов Михаил Константинович
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и назначении лица, ответственного лица за такое обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Обратиться в федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и назначить генерального директора Общества ответственным за такое обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
По четвертому вопросу повестки дня.
Утвердить содержание и форму прилагаемых уведомления акционерам о проведении годового общего собрания и бюллетеня для голосования и направить акционерам заказным письмом письменное уведомление о проведении общего собрания и бюллетени.
Отправку уведомлений поручить реестродержателю Общества– ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
Срок направления уведомления: не позднее 06 июня 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Жердевский элеватор»:
- Годовой отчет Общества за 2011 финансовый год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров;
- Копия настоящего протокола;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Информация о наличии или отсутствии согласия физических лиц быть избранными в органы управления обществом;
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов;
Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями документов и иных письменных материалов по следующему адресу: 393670, Тамбовская обл., г. Жердевка, Линейный пер., д. 21, юридический отдел ОАО «Жердевский элеватор» в рабочие дни с 1500 до 1645 начиная с 07 июня 2012 года.
По шестому вопросу повестки дня.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012г., Протокол №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Есиков А.В.
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2012г.
М.П.