1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Схема»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Схема»
1.3. Место нахождения эмитента Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 431
1.4. ОГРН эмитента 1022601959467
1.5. ИНН эмитента 2633002111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30688-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.shema.z-com.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года
Место проведения собрания: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 431, ОАО «Схема», помещение конструкторского сектора.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 12 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса за 2011 г., счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибыли за 2011 год.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии с учетом заключения независимого аудитора о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
4. О дивидендах за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться у председателя Совета директоров Щербакова Анатолия Васильевича, начиная с 13 июня 2012 года с 9.00 до 16.00 часов, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 431, ОАО «Схема». Телефон: +7 (8652) 56-23-24
3. Подпись
4.1. Внешний управляющий А.А. Хализов
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.