Открытое акционерное общество "Научно-инженерный центр электротехнического университета"
Сообщение
о созыве годового общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Научно-инженерный центр электротехнического университета»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИЦ ЭТУ»
13 Место нахождения эмитента 197376, г Санкт-Петербург, ул Профессора Попова, д 5
14 ОГРН эмитента 1047820082958
15 ИНН эмитента 7813202197
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03382-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwfinniceturu
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
дата проведения ГОСА 2012: 28 июня 2012 г;
время проведения ГОСА 2012: 12 часов 00 минут;
место проведения ГОСА 2012: 194021, г Санкт-Петербург, ул Политехническая, дом 22, лит «Н», каб 205;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194021,
г Санкт-Петербург, ул Политехническая, дом 22, лит«Н»
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут
24 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание
25Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 г
26 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «НИЦ ЭТУ» с наделением его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2013 г
2 Об утверждении годового отчета Общества за 2011 г
3 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 г
4 Об утверждении распределения прибыли Общества за 2011 г
5 Об утверждении распределения прибыли Общества за 2010 г, не использованной в 2011 г
6 Об определении размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов за
2011 г
7 О прекращении полномочий действующего состава совета директоров Общества и избрание нового состава совета директоров Общества
8 О прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрание нового состава ревизионной комиссии Общества
9 Об утверждении аудитора Общества
10 О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества
11 О выплате вознаграждения председателю ревизионной комиссии Общества
12 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
13 Об утверждении решения об одобрении и совершении сделок по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме на период до 30 июня 2013 г с максимальной суммой одной такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, и одобрение совершения таких сделок на период до 30 июня 2013 г
14 Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ ЭТУ» может заключить по итогам конкурсов (открытых и закрытых), аукционов, размещения у единственного поставщика и др, проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 21072005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18072011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с указанием верхнего порога каждой такой сделки до 100 000 000 (сто миллионов) руб, на период до 30 июня 2013 г
3 Подпись
31 Генеральный директор /ЮВ Экало/ _____________ (подпись)
32 Дата “ 29 ” мая 2012 г