«Об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125375, Москва, ул. Тверская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытое акционерное общество).
Кворум для принятия решений имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в форме совместного присутствия и сформировать Президиум годового общего собрания акционеров в составе: Тихонов А.В., Лыков С.П., Ноздрачев Д.А.
- Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «29» июня 2012 года, место проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «30» мая 2012 г.
- Сформировать и утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1) О Счетной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2011 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2011 год.
4) О распределении прибыли ОАО АКБ «Связь-Банк», выплате дивидендов за 2011 год.
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
7) Об утверждении аудитора ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2012 год.
8) Об утверждении Устава ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
11) Об утверждении Регламента подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции
12) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
- Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
- Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», заказным письмом не позднее «08» июня 2012 г.
- Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
-Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»:
1)Годовой отчет ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2011 год.
2)Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год; Аудиторское заключение, подготовленное ООО «Эрнст энд Янг».
3)Заключение Ревизионной комиссии.
4)Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов, по результатам 2011 года.
5) Сведения об аудиторе ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2012 год.
6) Проект Устава ОАО АКБ «Связь-Банк».
7) Проект Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
8) Проект Положения о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк».
9) Проект Регламента подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
10) Сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка.
11) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии.
12) Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию.
13) Сведения о Счетной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
14) Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк»,
и следующий порядок ее предоставления: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», можно ознакомиться в период с «08» июня 2012 года по адресу: г. Москва, Тверская ул., д.7, 3-й подъезд, 1-й этаж, операционный зал.
-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
- Предложить годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Устав ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
- Предложить годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
- Предложить годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Положение о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
- Предложить годовому общему собранию акционеров Банка утвердить Регламент подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
- Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2012 Протокол №33.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.