об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уссурийский бальзам»
1.3. Место нахождения эмитента: 692500, Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022500856795
1.5. ИНН эмитента: 2511003566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30482-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.balsam.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Уссурийский бальзам» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Ерохин Дмитрий Викторович – член Совета директоров Общества;
2. Колмаков Александр Петрович – член Совета директоров Общества;
3. Куценко Валентина Владимировна – член Совета директоров Общества;
4. Прохоров Константин Анатольевич – член Совета директоров Общества;
5. Сивашов Александр Борисович – председатель Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
2.2.1. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:
ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
ЗА Против Воздержался
Ерохин Дмитрий Викторович V - -
Колмаков Александр Петрович V - -
Куценко Валентина Владимировна V - -
Прохоров Константин Анатольевич V - -
Сивашов Александр Борисович V - -
РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
2.2.2. о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания:
ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Ф.И.О. члена Совета директоров Общества Варианты голосования
ЗА Против Воздержался
Ерохин Дмитрий Викторович V - -
Колмаков Александр Петрович V - -
Куценко Валентина Владимировна V - -
Прохоров Константин Анатольевич V - -
Сивашов Александр Борисович V - -
РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества. Определить:
1) форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»);
2) дату, место, время проведения Собрания – 28 июня 2012 г., Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, ул. Калинина, 39, здание административного корпуса ОАО «Уссурийский бальзам», начало Собрания - 13 часов 00 минут, начало регистрации участников Собрания – 12 часов 00 минут;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 мая 2012 г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение №1), уведомить лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем опубликования в газете издаваемой в г. Уссурийск - «Коммунар»;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проекты решений Собрания.
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 01 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. включительно по следующему адресу: 692500, Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, ул. Калинина, 39, приемная Генерального директора ОАО «Уссурийский бальзам». Время предоставления информации: с 08 часов до 17 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв информация не предоставляется. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения;
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Уссурийский бальзам» (подпись) Д.В. Ерохин
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.