1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125375, Москва, Тверская ул., д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк».
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - «29» июня 2012 года, место проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» - 11 часов 00 минут.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «30» мая 2012 г.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О Счетной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
2) Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2011 год.
3)Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках ОАО АКБ «Связь-Банк» за 2011 год.
4) О распределении прибыли ОАО АКБ «Связь-Банк», выплате дивидендов за 2011 год.
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «Связь-Банк».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Связь-Банк».
7) Об утверждении аудитора ОАО АКБ «Связь-Банк» на 2012 год.
8) Об утверждении Устава ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой
редакции.
10) Об утверждении Положения о Правлении ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции.
11) Об утверждении Регламента подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» в новой редакции
12) Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО АКБ «Связь-Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АКБ «Связь-Банк», заказным письмом не позднее «08» июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления В.Ю. Мамакин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.