Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комиагропромтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1021100512366
1.5. ИНН эмитента: 1101300323
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://komiapt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25.05.2012г. Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.23, 3 этаж, актовый зал
2.4. Кворум общего собрания.: По данным Счетной комиссии на момент начала годового Общего собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника» зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями ОАО «Комиагропромтехника» в количестве 50294, что составляет 69,20% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, кворум имелся, и годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Комиагропромтехника» по состоянию на 10 час. 00 мин. было признано правомочным.
По окончании объявления кворума Председательствующий разъяснил присутствующим процедуру работы Собрания. После этого для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня Собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора, Председателю Счетной комиссии Калистратовой Анне Борисовне.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
2.Распределение прибылей и убытков общества, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2011года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание Ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение Аудитора общества.
6.О внесении изменений в п.7.11 Устава общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Первый вопрос: Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 год.
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «Комиагропромтехника» Исупов Валерий Витальевич.
Докладчиком была представлена информация об основных финансовых и производственных итогах деятельности Общества за 2011год, о значимых для ОАО «Комиагропромтехника» событиях и принятых руководством Общества решениях.
Годовой отчет ОАО «Комиагропромтехника» был предварительно утвержден Советом директоров Общества(протокол №б/н от 04.05.2012г).
Сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности Общества по итогам 2011г. выступила главный бухгалтер ОАО «Комиагропромтехника» Пантелеева Галина Феодосьевна,
Бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Комиагропромтехника» была предварительно утверждена Советом директоров Общества(протокол №б/н от 30.03.2012г).
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Предлагается следующий проект решения по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011г.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
72 679
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
50 294
69,20%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования(«за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
50270
99,95%6
0,01%18
0,04%
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011г.
Второй вопрос: Распределение прибылей и убытков общества, в том числе о невыплате дивидендов по итогам 2011года.
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «Комиагропромтехника» Ермолин Сергей Борисович, который представил Собранию информацию об убытках Общества, полученного по итогам деятельности за 2011год. Рекомендации Совета директоров ОАО «Комиагропромтехника» по данному вопросу приняты 04.05.2012г.(протокол №б/н от 04.05.2012г.). Кроме того, была заслушана информация о результатах проведенной Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комиагропромтехника» по итогам 2011 года.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Предлагается следующий проект решения по второму вопросу:
«Утвердить распределение прибыли и убытков за 2011год в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
72 679
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
50 294
69,20%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования(«за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
50100
99,61%113
0,23%81
0,16%
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить распределение прибыли и убытков за 2011год в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать».
Третий вопрос: Избрание членов Совета директоров
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «Комиагропромтехника» Ермолин Сергей Борисович.
Докладчик сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, Поступившие предложения акционеров были рассмотрены Советом директоров Общества (протокол №11 от 03.02.2012г., кандидатуры включены в список голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Комиагропромтехника».
Решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием.
Предлагается следующий проект решения по третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе*:
1.Безруков Виктор Павлович, Директор ООО «Сыктывкарагропромснаб»;
2.Исупов Валерий Витальевич, Генеральный директор ОАО «Комиагропромтехника»;
3.Ермолин Сергей Борисович, Директор ООО «Сыктывкарсельхозмонтаж»;
4.Сергеев Алексей Дмитриевич, Директор ООО «Плодородие»;
5.Отев Александр Николаевич, Директор ООО «Эжваагропромснаб»;
6.Попов Александр Капитонович, Директор ООО «Пищеагроснаб»;
7.Попов Сергей Николаевич, Директор ООО «Сыктывкарская сельхозтехника».
*В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров состоит из 7(семь) человек.
Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
508 753
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
352 058
69,20%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования(«за», «против всех», «воздержался по всем»).
Проводилось кумулятивное голосование.
№Ф.И.О.кандидатаДолжностьКоличество голосов
«ЗА»
1Безруков Виктор ПавловичДиректор ООО «Сыктывкарагропромснаб»46077
13,09%
2Исупов Валерий ВитальевичГенеральный директор ОАО «Комиагропромтехника»45917
13,04%
3Ермолин Сергей БорисовичДиректор ООО «Сыктывкарсельхозмонтаж»45638
12,96%
4Сергеев Алексей ДмитриевичДиректор ООО «Плодородие»45539
12,94%
5Отев Александр НиколаевичДиректор ООО «Эжваагропромснаб»76975
21,86%
6Попов Александр КапитоновичДиректор ООО
«Пищеагроснаб»45621
12,96%
7Попов Сергей НиколаевичДиректор ООО «Сыктывкарская сельхозтехника»45899
13,04%
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0
0,00%
Воздержалось(по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0
0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными392
0,11%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью:0
0,00%
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Безруков Виктор Павлович, Директор ООО «Сыктывкарагропромснаб»;
2. Исупов Валерий Витальевич, Генеральный директор ОАО «Комиагропромтехника»;
3. Ермолин Сергей Борисович, Директор ООО «Сыктывкарсельхозмонтаж»;
4. Сергеев Алексей Дмитриевич, Директор ООО «Плодородие»;
5.Отев Александр Николаевич, Директор ООО «Эжваагропромснаб»;
6.Попов Александр Капитонович, Директор ООО «Пищеагроснаб»;
7.Попов Сергей Николаевич, Директор ООО «Сыктывкарская сельхозтехника».
Четвертый вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «Комиагропромтехника» Ермолин Сергей Борисович.
Докладчик сообщил Собранию о том, что акционерами Общества в установленный Уставом Общества срок были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества. Советом директоров Общества (протокол №11 от 03.02.2012г.) были рассмотрены поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Комиагропромтехника».
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Предлагается следующий проект решения по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе*:
1.Белова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер ООО «Плодородие»
2.Менская Екатерина Васильевна, главный бухгалтер ООО «Эжваагропромснаб»
3.Ушакова Маргарита Владимировна, главный бухгалтер ООО «Сыктывкарская сельхозтехника».
*В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии состоит из 3(трех) человек
Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу(за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц занимающих должности в органах управления общества)
61 539
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
39 154
63,62%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования(«за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О.
кандидата«За»«Против»«Воздержался»Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностьюЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Белова Лариса Анатольевна33149
84,66%6005
15,34%0
0,00%0
0,00%0
0,00%
Менская Екатерина Васильевна39114
99,90%40
0,10%0
0,00%0
0,00%0
0,00%
Ушакова Маргарита Владимировна
39126
99,93%
28
0,07%
0,00%
0,00%
0,00%
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе*:
1. Белова Лариса Анатольевна, главный бухгалтер ООО «Плодородие»
2.Менская Екатерина Васильевна, главный бухгалтер ООО «Эжваагропромснаб»
3.Ушакова Маргарита Владимировна, главный бухгалтер ООО «Сыктывкарская сельхозтехника».
Пятый вопрос: Утверждение аудитора Общества.
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО «Комиагропромтехника» Ермолин Сергей Борисович, который представил информацию о кандидатуре аудитора. Кандидатура аудитора предложена общему Собранию для утверждения Советом директоров Общества (протокол №б/н от 04.05.2012г.)
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Предлагается следующий проект решения по пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит Плюс».
Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
72 679
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
50 294
69,20%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования(«за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
50240
99,89%24
0,05%30
0,06%
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит Плюс».
Шестой вопрос: О внесении изменений в п.7.11 Устава Общества.
По шестому вопросу выступил Генеральный директор ОАО «Комиагропромтехника» Исупов Валерий Витальевич.
Докладчик сообщил Собранию о предложении по внесению изменений в Устав ОАО «Комиагропромтехника».
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.
Предлагается следующий проект решения по шестому вопросу:
«П.7.11 Устава Общества изложить в следующей редакции: В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика».
Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
72 679
100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
50 294
69,20%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования(«за», «против», «воздержался»)
«За»«Против»«Воздержался»
50174
99,76%120
0,24%0
0,00%
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Комиагропромтехника» по вопросу повестки дня №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«П.7.11 Устава Общества изложить в следующей редакции: В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Республика».
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника» исчерпана.
После окончания выступлений докладчиков по вопросам повестки дня Собрания были даны ответы на поступившие вопросы акционеров.
После этого на Собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчетов голосов.
После окончания перерыва были оглашены итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «Комиагропромтехника», а также объявлено о закрытии годового Общего собрания акционеров ОАО «Комиагропромтехника»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Валерий Витальевич Исупов
3.2. Дата: 29 мая 2012г