Дата события: 28 мая 2012г.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Народный доверительный банк";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Вербанк»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 115054, г.Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739461694
1.5. ИНН эмитента : 7708018456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02374В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.interfax.ru, www.akm.ru, www. ndb24.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
- назначение на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления Банка) Зайцева Владимира Владимировича;
- формирование коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка;
- организационные вопросы
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012г. (Протокол № 10 от 28 мая 2012г.)
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. В связи с отсутствием в Банке согласованного Председателя Правления назначить Зайцева Владимира Владимировича на должность Председателя Правления Банка с 28 мая 2012г. Заключить трудовой контракт с Председателем Правления Банка Зайцевым В.В. с 28 мая 2012г.
2. Сформировать коллегиальный исполнительный орган Банка – Правление Банка в следующем составе:
- Зайцев Владимир Владимирович - Председатель Правления;
- Шевченко Алексей Алексеевич - Заместитель председателя Правления, член Правления;
- Суркова Светлана Викторовна - Заместитель Председателя Правления, член Правления;
- Горшкова Юлия Анатольевна - Заместитель Председателя Правления-Руководитель Службы внутреннего контроля, член Правления;
- Смирнов Сергей Владимирович - Начальник Отдела анализа рисков, член Правления.
Установить срок действия полномочий указанных членов Правления до 28.05.2013 года.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Илькевича Александра Константиновича на подписание трудового контракта с Председателем Правления Зайцевым В.В.
- В установленные законодательством сроки направить Банку России уведомление о назначении Зайцева В.В. на должность Председателя Правления Банка. Направить в налоговые органы заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лице, имеющем право действовать от имени Банка без доверенности.
- Установить, что с момента внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о лице, имеющем право действовать от имени Банка без доверенности, Шевченко А.А. утрачивает полномочия исполняющего обязанности председателя Правления, а Зайцев В.В. принимает на себя полномочия Председателя Правления.
- Уполномочить Зайцева В.В. на выдачу от лица Банка Доверенности, подтверждающей полномочия Шевченко А.А.
- Возложить на Правление Банка контроль за своевременностью и полнотой процедур, а также за соблюдением требований законодательства при выполнении следующих мероприятий:
• изменение сведений о лице, имеющем право действовать от имени Банка без доверенности;
• изменение состава коллегиального исполнительного органа Банка;
• раскрытие информации о существенном событии в деятельности Банка;
• изменение списка инсайдеров Банка.
2.2. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) указанного лица: Зайцев Владимир Владимирович;
2.3. Доля участия указанного лица в уставном капитале ОАО «Вербанк»: 0%
2.4. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «Вербанк»: 0%
2.5. Доля участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Вербанк», а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ ОАО «Вербанк»: 0 %
2.6. Доля обыкновенных акций ОАО «Вербанк» и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 %
3. Подпись
3.1. Председатель правления ________________ В.В. Зайцев
3.2. 29 мая 2012г.