Решения совета директоров (наблюдательного совета)
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Компания «ПАРКойл»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ПАРКойл»
13 Место нахождения эмитента: 140105 Россия, Московская область, г Раменское, Кирова 15А
14 ОГРН эмитента: 1027739115645
15 ИНН эмитента: 7723126978
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03059-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwdisclosureru/issuer/7723126978/
2 Содержание сообщения:
22Содержание решений, принятых Советом директоров:
221 Содержание решения по первому вопросу:
Избрать Председательствующим на Совете директоров Общества Болотова Романа Александровича
222 Содержание решения по второму вопросу:
В рамках определения приоритетных направлений деятельности Общества утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год с основными технико-экономическими показателями (Приложение № 1)
223 Содержание решения по третьему вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 2)
224 Содержание решения по четвертому вопросу:
41 Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2011 году составил 7 806 385,65 (Семь миллионов восемьсот шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей 65 копеек)
42 Рекомендовать годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным по итогам деятельности в 2011 году
225 Содержание решения по пятому вопросу:
51 Созвать годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров
Общества 28 июня 2012 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г Москва, Загородное шоссе, д1, 11 этаж Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 10 часов 00 минут по местному времени
52 Годовое (по итогам 2011 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
53 Установить 07 июня 2012 г датой направления акционерам заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества
54 Установить 23 мая 2012 г датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества
55 Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Болотов Роман Александрович, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества
56 Функции счетной комиссии выполняет секретарь Совета директоров Грубова Анастасия Михайловна
57 Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Грубова Анастасия Михайловна — ведущий специалист отдела по работе с собственностью и корпоративным отношениям ОАО «РН-Москва»
58 Утвердить повестку дня годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6 Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
59 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества
510 Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 27 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г Москва, Загородное шоссе, д1, 5 этаж, а также 28 июня 2012 года по месту проведения собрания
511 Утвердить форму и текст следующих документов:
- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);
- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4);
- проекты решений годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5)
23Дата проведения заседания Совета директоров: 25052012
24Дата составления и N протокола заседания Совета директоров: 2805 2012, N 3
3 Подпись
31 Наименование должности, ИО Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора Балдин НВ
32 Дата: 29052012