об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИВЦ «Контакт»
1.3. Место нахождения эмитента 141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Колпакова, д.2, корп.15
1.4. ОГРН эмитента 1025003529220
1.5. ИНН эмитента 5029008964
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01881-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vc-kontakt/niivc.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2012, №78.
Форма проведения Совета директоров: заочная (голосование опросными листами).
2.3. Кворум заседания Совета директоров:
Всего в состав Совета директоров Общества 7 членов.
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров.
Члены Совета директоров Общества, предоставившие опросные листы:
1. Шильников С.Ю.
2. Дивеева Т.Г.
3. Янушенко Э. В.
4. Струнина Н. П.
5. Лебедев А.А.
6. Калашникова Е.А.
7. Смирнов А.В.
Кворум, необходимый для принятия решения Советом директоров Общества, имеется.
2.4. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Выдвижение кандидатов в Счетную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«В связи, с отсутствием предложений от акционеров по выдвижению кандидатов для избрания Счетной комиссии Общества и руководствуясь пунктом 1 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Счетной комиссии Общества:
-Курилко Владимир Петрович;
- Осипова Елена Николаевна;
- Федотова Марина Тарасовна».
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «21» июня 2012 года в 14 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 13 часов 00 мин.
В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров Общества» Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров Общества является Шильников Сергей Юрьевич.
В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Шильникова С.Ю., назначить Председателем годового общего собрания акционеров - члена Совета директоров Смирнова А.В.
Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Федотову М.Т.
Счетная комиссия в составе: Осипова Е.Н., Яковлева Н.Ф., Федотова М.Т.».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «21» июня 2012 года, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) «24» мая 2012 года.
Утвердить:
Форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров «21» июня 2012 года (Приложение №1).
Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества «21» июня 2012 года (Приложение №2)..
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества «21» июня 2012 года (Приложение №3).
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом в срок до «1» июня 2012 года.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с «1» июня 2012 года по «20» июня 2012 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корпус 15, ОАО НИИВЦ «Контакт».
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10.Избрание Генерального директора Общества.
11. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год».
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год».
6. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 2011 год в размере 148,00 тыс. рублей следующим образом:
- 37,00 тыс. рублей на выплату дивидендов (25%);
- 103,6 тыс. рублей на покрытие убытков прошлых лет;
- 7,4 тыс. руб. в резервный фонд (5%)».
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по результатам 2011 года 37,00 тыс.руб. из расчета:
- 10,75 рублей на одну обыкновенную акцию Общества;
- 10,75 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
Выплату дивидендов произвести деньгами в течение 60 дней с даты принятия решения».
8. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Налоговое Бюро» и определить размер оплаты услуг аудитора 70 тыс. рублей, включая НДС 18%».
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2011 года.
Итоги голосования: «За» - 7 (Семь) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
Принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров акционеру Общества вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 году не выплачивать».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО НИИВЦ «Контакт» А.В. Смирнов
3.2. "29" мая 2012 г
М.П.