о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Молком"
1.3. Место нахождения эмитента: 440031, РФ, г. Пенза, ул. Курская, д. 70
1.4. ОГРН эмитента: 1025801441709
1.5. ИНН эмитента: 5837006078
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00409-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5837006078/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
3. Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
4. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».
8. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
9. Отнесение расходов по подготовке и проведению Собрания и назначение ответственных лиц за подготовку и проведение Собрания.
10. Принятие решения о включении в список кандидатур Счетной комиссии Общества кандидатур, своему усмотрению вследствие недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.
11. Принятие решения о включении в список кандидатур Совета директоров Общества кандидатур, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров, а также по своему усмотрению вследствие недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.
12. Принятие решения о включении в список кандидатур Ревизионной комиссии Общества кандидатур, предложенных акционерами для избрания на годовом общем собрании акционеров, а также по своему усмотрению вследствие недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.
13. О привлечении для осуществления функций счетной комиссии представителей Пензенского филиала ЗАО ВТБ Регистратор.
14. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
15. Принятие рекомендаций по распределению прибыли за 2011 год.
16. Утверждение заключения аудитора Общества за 2011 год.
17. Определение цены и порядка выкупа акций в соответствии со статьёй 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
18. Определение цены (денежной оценки) обязательств по сделкам, заключаемым между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенским отделением № 8624 Сбербанка России).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Калентьев Роман Анатольевич
3.2. Дата подписи: 23.05.2012 г. М.П.