Открытое акционерное общество «Магнитострой»
Сообщения о раскрытии информации в форме сообщения о существенном факте
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество «Магнитострой».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «МС» .
1.3. Место нахождения эмитента: 455025 Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, 50.
1.4.ОГРН эмитента : 1027402053755.
1.5. ИНН эмитента : 7414000992.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :
1-02-45015-D.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5428
2. Содержание сообщения:
1. Рассмотрение вопросов связанных с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «Магнитострой».
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества.
(Докл. Талыпова Н.М. Дудник А.А.)
1.2. Определение аудитора Общества.
(Докл. Талыпова Н.М.)
1.3. Рассмотрение сделок с заинтересованностью и проектов решений, выносимых на общее годовое собрание акционеров.
(Докл. Осипова Е.Ю.)
1.4. Утверждение сметы расходов на проведение общего годового собрания акционеров.
(Докл. Дудник А.А.)
1. Слушали: Рассмотрение вопросов связанных с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «Магнитострой».
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества.
(Докл. Талыпова Н.М. Дудник А.А.)
Постановили:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года рекомендованное Советом директоров Общества.
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Магнитострой» по итогам работы Общества за 2011 год.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить настоящее решение Совета директоров.
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
1.2. Определение аудитора Общества.
(Докл. Талыпова Н.М.)
Постановили:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Консалтинг»
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
1.3. Рассмотрение сделок с заинтересованностью и проектов решений, выносимых на общее годовое собрание акционеров.
(Докл. Осипова Е.Ю.)
Постановили:
1. В соответствии с пунктом 1 ст. 81 и абзацем 2 пункта 6 ст. 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МС» и ООО «ЗЖБИ – 500», которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового общего собрания акционеров) в процессе осуществления ОАО «МС» обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены договоры с ООО «ЗЖБИ – 500», составляет:
- для договоров поставки: 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей;
- для договоров аренды имущества (в том числе и недвижимого): 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей;
- для договоров хранения: 200 000 (двести тысяч) рублей.
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
1.3. Утверждение сметы расходов на проведение общего годового собрания акционеров.
(Докл. Дудник А.А.)
Постановили:
Смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров ОАО «Магнитострой» утвердить (прилагается).
Голосовали: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Исполнительный директор ОАО «МС» Мельников Д.В.
3.2. Дата «28 » мая 2012 года