о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2012 года, по адресу: город Москва, улица Люсиновская, дом 27, стр. 3 в 11 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год. Отчет Ревизионной комиссии Банка.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (об объявлении) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка) и убытков Банка по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении количественного состава Совета директоров Банка. Об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
5. Об утверждении Аудитора Банка.
6. О вступлении в Саморегулируемую организацию «Ассоциация судоходных компаний».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О выплате вознаграждений Совету директоров.
9. О благотворительных выплатах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) можно ознакомиться в период с 05 июня по 25 июня 2012 года (включительно) по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, дом 27, стр. 3, кабинет 503.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Ю.В. Бардин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г.