«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Понежукайский пищекомбинат»
1.2 Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Понежукайский пищекомбинат»
1.3 Место нахождения акционерного общества РФ, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Набережная,27
1.4 ИНН акционерного общества 0107002699
1.5 ОГРН акционерного общества 1020100860086
1.6 Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом 30527-E
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой акционерным обществом для раскрытия информации
www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров. Собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров. 28 июня 2012 г. в 17 часов 00 минут по адресу: РФ, Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Набережная, д. 27 в здании администрации ОАО «Понежукайский пищекомбинат».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 16 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 01.06.2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей (убытков) по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии.
5. О дивидендах Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2012 финансовый год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 08.06.2012 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Набережная, д.27 в кабинете бухгалтерии.
3. Подпись
3.1. ИО Генерального директора
ОАО «Понежукайский пищекомбинат» _____________________________ А.М. Чич
Подпись
3.2. Дата «29» мая 2012 г. М. П.