«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Арский элеватор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Арский элеватор»
1.3. Место нахождения эмитента 422002, Республика Татарстан, ул. Трудовая, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021606153392
1.5. ИНН эмитента 1609001933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55850-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.abh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата: 28 июня 2012 года.
Место проведения: РТ, г. Арск, ул. Трудовая, д.2
Время начала проведения: 10:00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РТ, г. Арск, ул. Трудовая, д.2
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
8. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Об утверждении положений об общем собрании акционеров, совете директоров, единоличном исполнительном органе, ревизионной комиссии, дивидендной политике, корпоративном секретаре Общества
2.7. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г.;
• годовой бухгалтерский отчет за 2011 г., отчет о прибылях и убытках;
• заключение аудитора Общества;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества;
- Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
- О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
• Об утверждении положений об общем собрании акционеров, совете директоров, единоличном исполнительном органе, ревизионной комиссии, дивидендной политике, корпоративном секретаре Общества
•
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества по адресу РТ г. Арск, ул. Трудовая, д.2
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Директор
Губайдуллин Н.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.