о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Самаранефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Самара, ул. Спортивная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026300962093
1.5. ИНН эмитента 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sngeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО СНГЕО (далее – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заочного голосования путем направления акционерами в счетную комиссию ОАО СНГЕО заполненных бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012 года в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 443030 Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21 ОАО СНГЕО;
- 115172, Российская Федерация, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр-РН», Счетная комиссия.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут местного времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2012 г.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 мая 2012 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение Аудитора Общества.
9.Утверждение Положения о выплате членам совета директоров ОАО СНГЕО вознаграждений и компенсаций.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по следующему адресу: Российская Федерация, 443030 г. Самара, ул. Спортивная, 21 ОАО СНГЕО или 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6 стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», Счетная комиссия, а также по месту проведения собрания в день его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Кожин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.