о принятых советом директоров эмитента решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Самаранефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СНГЕО
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Самара, ул. Спортивная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026300962093
1.5. ИНН эмитента 6315230513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00588-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sngeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н:
1. Вопрос о рекомендациях Годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров ОАО СНГЕО о порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2011 год.
Решение: Рекомендовать Годовому (по итогам 2011 года) общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям Общества часть чистой прибыли в размере 1 579 515,53 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать и 53/100) рублей, в т. ч.:
- по обыкновенным акциям – 947 700,50 (Девятьсот сорок семь тысяч семьсот и 50/100) рублей (15% чистой прибыли), в размере 55,50 руб. на одну обыкновенную акцию;
- по привилегированным акциям – 631 815,03 (Шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот пятнадцать и 03/100) рублей (10% чистой прибыли), в размере 108,99 руб. на одну привилегированную акцию.
2. Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Вопрос о созыве Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО.
Решение:
1. Созвать Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО СНГЕО (далее – Собрание) 29 июня 2012 года в 13 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21. Начало регистрации акционеров в 11 часов 00 минут местного времени.
2. Годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО СНГЕО провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с возможностью заочного голосования путем направления акционерами в счетную комиссию ОАО СНГЕО заполненных бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня.
3. Определить 26 июня 2012 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Самаранефтегеофизика» по адресам:
- 443030 Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21 ОАО СНГЕО;
- 115172, Российская Федерация, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр-РН», Счетная комиссия.
4. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – до 26 июня 2012 года включительно.
5. Установить 08 июня 2012 г. датой направления заказными письмами акционерам Информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО и бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня Годового (очередного) общего собрания акционеров 29 июня 2012 года.
6. Установить 24 мая 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года. При этом, поскольку Годовым (по итогам 2010 года) общим собранием акционеров ОАО СНГЕО, состоявшимся 30.06.2011г. принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества, владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года.
7. Установить, что решения, принятые Годовым (очередным) общим собранием акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года, а также итоги голосования по ним оглашаются на Собрании акционеров.
8. В соответствии с п. 9.5 Устава ОАО СНГЕО председательствует на Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Бачин С.И. В случае невозможности участия Председателя Совета директоров в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров, поручить, председательствовать на собрании Генеральному директору Общества В.Н. Кожину.
9. Определить, что функции Секретаря Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года исполняет Секретарь Совета директоров ОАО СНГЕО О.С. Воронцова.
10. Поручить Генеральному директору ОАО СНГЕО Кожину В.Н.:
10.1 обратиться в Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (регистратор ОАО СНГЕО) за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года на основании данных реестра по состоянию на 24 мая 2012 года;
10.2 в срок до 08 июня 2012 года (включительно) обеспечить рассылку заказными письмами акционерам Информационного сообщения о проведении Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО и бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров 29 июня 2012 года, а также опубликовать Информационное сообщение о проведении Годового (по итогам 2011 года) Общего собрания акционеров ОАО СНГЕО в газете «Самарские известия».
11. Утвердить повестку дня Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим, в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение Аудитора Общества.
9.Утверждение Положения о выплате членам совета директоров ОАО СНГЕО вознаграждений и компенсаций.
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО:
1. Годовой отчет ОАО СНГЕО за 2011 г.;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО СНГЕО за 2011 г.;
3. Рекомендации Совета директоров ОАО СНГЕО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО СНГЕО и порядку их выплаты, и убытков по результатам 2011 года;
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО СНГЕО за 2011 г.;
5. Заключение Аудитора ОАО СНГЕО по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО СНГЕО за 2011 г.;
6. Рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям о размере вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО СНГЕО и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО СНГЕО;
8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО СНГЕО на 2012 финансовый год;
9. Проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО.
13. Установить, что ознакомиться с данными материалами акционеры могут в период с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года по следующему адресу: Российская Федерация, 443030 г. Самара, ул. Спортивная, 21 ОАО СНГЕО или 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6 стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», Счетная комиссия, а также по месту проведения собрания в день его проведения.
14. Утвердить форму и текст Информационного сообщения о проведении Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года. (Приложение № 4).
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО СНГЕО 29 июня 2012 года (Приложение 5).
16.Утвердить проекты решений Годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО СНГЕО (Приложение № 5)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО СНГЕО №4 от 28.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Кожин
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.