1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Богородский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Богородский машиностроительный завод» или ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1025201451330
1.5. ИНН эмитента 5245005189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10780 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.bogorodskmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующего решения: 01 июня 2012 года, Протокол № 01-2012.
2.3. содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 28 июня 2012 года в 10.00 часов МСК в канференц – зале Общества по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24.
2. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 08.00 часов МСК. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании провести 28 июня 2012 года по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
3. О проведении собрания сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 08 апреля 2011 года путем опубликования соответствующего сообщения о проведении собрания в «Богородской газете».
4. В соответствии с пунктом 11 статьи 34 Устава Общества в новой редакции № 4, голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования».
2.3.2. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества».
2.3.3. «Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 01 июня 2012 года».
2.3.4. «1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию (материалы):
1) Годовой отчет Общества за 2011 год;
2) годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года;
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год;
4) Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
5) сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
6) сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
7) информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров Общества и члены Ревизионной комиссии Общества;
8) информацию о кандидатах в аудиторы Общества;
9) проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 08 июня 2012 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов МСК (перерыв на обед с 11.00 до 12.00 часов МСК) в помещении отдела кадров по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24. Телефон: (83170) 214 – 24. Факс: (83170) 214 – 24».
2.3.5. «1) принять к сведению положительное заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, подтверждающее также достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете за 2011 год;
2) принять к сведению положительное заключение аудитора Общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
3) утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год;
4) рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
2.3.6. Утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров членами Совета директоров Общества: Савельев Александр Викторович, Сивов Михаил Владимирович, Чистов Николай Алексеевич, Ширяев Анатолий Робертович.
2.3.7. «Утвердить следующие кандидатуры для избрания на годовом общем собрании акционеров членами Ревизионной комиссии Общества: Панфилова Светлана Вячеславовна, Мельникова Анастасия Евгеньевна.
2.3.8. «Утвердить кандидатом в аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Бухгалтерско – аудиторская фирма «Визит» (Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Родионова, дом 192/1. Член Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров». ОГРН: 1097799015060. Свидетельство о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр: 04. Дата включения в реестр сведений: 14 декабря 2009 года)».
2.3.9. «Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с правом голоса по всем вопросам повестки дня акционеров – владельцев привилегированных типа А акций Общества».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Ш.А. Хайрутдинов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.