«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Калининская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика "Калининская"
1.3. Место нахождения эмитента 614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32
1.4. ОГРН эмитента 1025902394836
1.5. ИНН эмитента 5948000829
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01165-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества Общее количество членов Совета директоров Общества – 5 человек.
Приняли участие в заседании – 5 человек
В голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров Общества. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества и результаты голосования:
1.
? Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (ГОСА).
? Определить дату и место проведения ГОСА – 29 июня 2012 г. по адресу: 614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32, здание административного управления ОАО "Птицефабрика "Калининская", актовый зал.
? Определить время проведения ГОСА:
- Начало регистрации участников ГОСА: "10" час "00" минут 29 июня 2012 г.
- Начало проведения ГОСА: "11" час "00" минут 29 июня 2012 г.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.
? Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 мая 2012 г.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3.
? Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
? Вынести годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4.
? Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- Прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества.
- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2011 год не выплачивать
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5.
? Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции.
? Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
6.
? Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества проекты следующих внутренних положений Общества в новой редакции:
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Единоличном исполнительном органе.
? Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Единоличном исполнительном органе
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7.
? В связи с тем, что в установленные действующим законодательством и Уставом Общества сроки, в Общество не поступало предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствие с п.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц: Бочкарев Никита Владимирович; Долгов Андрей Викторович; Семенова Екатерина Вадимовна; Хасьянов Александр Фатихович; Чеботарёв Алексей Александрович.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
8.
? В связи с тем, что в установленные действующим законодательством и Уставом Общества сроки, в Общество не поступало предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидата в Ревизоры Общества, в соответствие с п.7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", утвердить кандидата в Ревизоры Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества: Лукашину Елену Владимировну.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
9.
? Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества кандидатуры аудиторов:
- Закрытое акционерное общество Аудиторско-консультационная фирма «Бизнес Консалтинг»;
- Закрытое акционерное общество «БДО»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ИТЭРЭКСПЕРТИЗА»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»;
- АКГ "Интерком-Аудит"
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Ренессанс Прикамья».
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
10.
? Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос о заключении Договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, заключаемых между Обществом и ОАО «Птицефабрика Пермская».
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
11.
? Утвердить следующую повестку дня ГОСА Общества:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение Аудитора Общества
- Об одобрении сделки (сделок) с заинтересованностью с участием Общества.
- Об одобрении заключения Договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества, заключаемых между Обществом и ОАО «Птицефабрика Пермская».
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
12.
? Определить цену акций, подлежащих выкупу по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не принимавших участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров, на основании отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости акции в размере 105 (Сто пять) руб. за одну обыкновенную акцию Общества.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
13.
? Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о предстоящем годовом общем собрании акционеров.
? Уведомить акционеров о проведении ГОСА путем направления каждому лицу, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, заказного почтового отправления по адресу, указанному в списке, не позднее 08 июня 2012 г. включительно.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
14.
? Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА.
? Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
15.
? Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к ГОСА:
- Годовой отчет Общества за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
- Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности общества.
- Проект Устава Общества в новой редакции.
- Проект Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о единоличном исполнительном органе.
- Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества.
- Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии согласия на выдвижение.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии согласия на выдвижение.
- Проекты решений ГОСА.
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
? Организовать ознакомление акционеров с информационными материалами в помещении Общества, расположенного по адресу: 614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32, по рабочим дням начиная с 08 июня 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения годового общего собрания акционеров, а также 29 июня 2012 года по месту его проведения.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
16.
? Утвердить Председателем ГОСА - Гришина Дмитрия Валерьевича, Секретарем ГОСА – Царегородцева Виктора Геннадьевича.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
17.
? Поручить выполнение функций Счетной комиссии, включая выдачу бюллетеней для голосования участникам ГОСА, регистратору Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
? Поручить Единоличному исполнительному органу Общества, заключить с регистратором общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." договор на проведение работ по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества, включая рассылку сообщений
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения. 29 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения. 29 мая 2012 г.
Протокол №05/29
3. Подпись
3.1. Директор Рошак Н.В.
(подпись)
3.2. Дата: 29 мая 2012 г. М.П.