1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс»
1.2. ОАО «НИТИ «Прогресс»
1.3. Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
1.4. 1021801141163
1.5. 1831020840
1.6. 10965-Е
1.7. www.niti-progress.ru
2. Содержание сообщения
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс»:
1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс».
2. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров
3. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2011 году и порядку их выплаты.
4. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества по результатам работы в 2011 году, о распределении прибыли.
5. Рассмотрение заключения аудитора ООО «РСМ «Топ-Аудит» по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и определение размера оплаты услуг аудитора.
6. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества и утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения по итогам работы в 2011 году.
7. Предварительное утверждение годового отчета о работе Общества в 2011 году.
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
10. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
11. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется: из девяти членов Совета директоров на заседании присутствовало четыре члена Совета директоров, от четырех членов Совета директоров получены до начала заседания письменные мнения в соответствии с п. 7.2. Положения о Совете директоров ОАО «НИТИ «Прогресс», допускающим при определении кворума и результатов голосования учет письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на его заседании.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы в 2011 году.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2011 году.
4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам работы в 2011 году.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
9. Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс» на 2012 год.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «ПРОГРЕСС»
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.
Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 год, которое состоится в форме собрания 29 июня 2012 года в 10-00 по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс»)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы в 2011 году.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2011 году.
4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам работы в 2011 году.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
9. Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс» на 2012 год.
Регистрация участников собрания производится 29 июня 2012 г. с 09–00 по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (Конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс»).
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 11 мая 2012г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в отделе кадров общества с 08 июня 2012г. по адресу: г. Ижевск ул. Пушкинская, д. 268, в рабочие дни с 09-00 до 17-00.
Заполненные бюллетени за подписью акционера могут направляться заказным письмом по месту нахождения общества - по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ОАО «НИТИ «Прогресс», либо принимаются по указанному адресу в отделе кадров общества.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 июня 2012 года.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров ОАО «НИТИ «Прогресс»
2.2. Сообщение о проведении годового собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» вручить лично под роспись или направить заказным письмом лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс»:
1. Утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по итогам работы за 2011 год:
- акции именные привилегированные типа А – 48,84 руб. на одну акцию;
- акции именные обыкновенные - 24,42 руб. на одну акцию.
2. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2011 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров - 11 мая 2012 года.
3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2011 год произвести:
акционерам – юридическим лицам – путем перечисления согласно банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества.
акционерам – физическим лицам – наличными денежными средствами через кассу Общества.
4. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2011 год произвести в течение 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
За – Восемь Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчету о прибылях и убытках Общества по результатам работы в 2011 году.
2. Принять предложение исполнительного органа общества по распределению чистой прибыли по результатам работы Общества в 2011 году.
3. Внести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» следующий проект решения по данному вопросу:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам работы в 2011 году.
2. Утвердить размер чистой прибыли в сумме 9 085 644,22 руб., в том числе:
- отчисления на формирование фонда накопления – 5 194 120,24 руб.,
- отчисления на развитие социальной сферы и социальные нужды – 1 620 000,00 руб.
- на выплату дивидендов – 2 271 523,98 руб.,
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров –0,00 руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 0,00 руб.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2011 год .
2. На основании протокола от 12.04.2012г. подведения итогов открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2012 год определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «РСМ «Топ-Аудит» по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2012 г. в сумме 254 880 руб. 00 коп., в том числе НДС 18%.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» предложение о том, чтобы вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам работы в 2011 году не выплачивать.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить (предварительно) представленный годовой отчет о работе Общества в 2011 году.
2. Поручить генеральному директору Зорину А.В. выступить с годовым отчетом на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» 29 июня 2012 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет о работе Общества в 2011 году.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров по итогам работы Общества в 2011 год.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс».
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «НИТИ «Прогресс» 29 июня 2012 года в сумме 306 000,00 рублей.
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кудрявцева Валерия Юрьевича, начальника отдела 108 ОАО «НИТИ «Прогресс».
За – Восемь; Против – нет; Воздержались – нет;
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 28 мая 2012 года, протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Зорин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.