1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс»
1.2. ОАО «НИТИ «Прогресс»
1.3. Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
1.4. 1021801141163
1.5. 1831020840
1.6. 10965-Е
1.7. www.niti-progress.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, - 29 июня 2012 года по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс») в 10-00часов;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Заполненные бюллетени за подписью акционера могут направляться заказным письмом по месту нахождения общества - по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ОАО «НИТИ «Прогресс», либо принимаются по указанному адресу в отделе кадров общества.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 июня 2012 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - Регистрация участников собрания производится 29 июня 2012 г. с 09–00 по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (Конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс»)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 11 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента –
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы в 2011 году.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы в 2011 году.
4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам работы в 2011 году.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
9. Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс» на 2012 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в отделе кадров общества с 08 июня 2012г. по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, в рабочие дни с 09-00 до 17-00.
Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента - 28 мая 2012 года, протокол № 9 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Зорин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2012 г. М.П.