Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Буровая техника"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700387351
1.5. ИНН эмитента: 7706028804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01976-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vniibt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 5 из 7 членов совета директоров Общества. 2 члена совета директоров письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров не прислали.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказ ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.2. Результат голосования по вопросу о форме, дате, месте и времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества) проведения годового общего собрания акционеров Общества:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.3. Результат голосования по вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.4. Результат голосования по вопросу о порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.5. Результат голосования по вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.6. Результат голосования по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.7. Результат голосования по вопросу о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2011 года, в том числе о рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года:
«За» –5 голосов
«Против» –0 голосов
«Воздержался» –0 голосов
2.2.8. Результат голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.2.9. Результат голосования по вопросу о форме и тексте бюллетеня для голосования на годовой общем собрании Общества:
«За» –5 голоса
«Против» –0 голоса
«Воздержался» –0 голосов
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 года.
2.3.2. Установить формой проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания, и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить время и дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 14 часов 30 минут «27» июня 2012 года.
Установить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая Техника».
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, проводится «27» июня 2012 года с 14 часов 00 минут до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум по адресу: город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1
2.3.3. Установить «28» мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения
2.3.5. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- Рекомендации совета директоров по вопросу распределении прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества за 2011 год»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №4);
- Годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году (Приложение №2);
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской отчетности) Общества за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров Общества и информация о наличии согласия быть избранным в совет директоров;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии согласия быть избранным в ревизионную комиссию;
- Сведения об аудиторе, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора Общества и материалы об итогах конкурса по выбору аудитора Общества;
- Образец бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №3).
Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества - с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с «06» июня 2012 года в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по следующему адресу город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника
2.3.6. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение №2).
2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль по итогам 2011 года следующим образом:
Цель использованияСумма (рублей)
А) Расходы социального характера:1 123 000
1. Культурно-массовые мероприятия708 000
2. Спортивные мероприятия80 000
3. Новогодние подарки 335 000
Б) Финансирование поддержания основных средств (серверная) в рабочем состоянии 1 000 000
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год денежными средствами в размере 0,6 рубля на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год денежными средствами в размере 0,6 рубля на 1 (одну) акцию в срок не более 60 дней с даты принятия решения о выплате
2.3.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение №3).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 25.05.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.05.2012г. б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 29.05.2012г.