Сообщение о существенном фактеоб отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Акционерный банк "Народный банк Республики Тыва"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АБ «Народный банк РТ»
13 Место нахождения эмитента: 667000, Российская Федерация,
Республика Тыва, г Кызыл,ул Тувинских добровольцев, д18
14 ОГРН эмитента 1021700000046
15 ИНН эмитента 1700000350
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:01309-В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:wwwpbrtru
2Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется
Всего членов Совета директоров: 5 чел
Принявшие, участие в голосовании: Килижеков Юрий Александрович; Дугур-Сюрюн Орлан Владимирович; Ооржак Александр Калдар-оолович; Саая Илья Чыртак-оолович
Председатель Совета директоров: Килижеков ЮА
По поручению Председателя Совета директоров Килижекова ЮА протокол ведется членом Совета директоров - Дугур-Сюрюн ОВ
В заседании не принимает участия член Совета директоров:
Тен Сергей Иннокентьевич
На заседании Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ» присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров ОАО АБ «Народный банк РТ» Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня
22 Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:
Вопрос повестки дня № 4:
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года
Итоги голосования:
Итого: «ЗА» - 4 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года не выплачивать
Вопрос повестки дня № 6:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
Итоги голосования:
Итого: «ЗА» - 4 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, в том числе об утверждении годовой отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, 2О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3Об определении количественного состава Совета директоров Общества
4Об избрании членов Совета директоров Общества
5Об избрании Председателя Совета директоров Общества
6Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
7Об утверждении аудитора Общества для проведения проверки бухгалтерской отчетности за 2012 год
8Об утверждении Заключения ревизионной комиссии
9Об одобрении сделок между ОАО АБ «Народный банк РТ» и ОАО «АИЖК РТ», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО АБ «Народный банк РТ» в будущем в процессе осуществления ОАО АБ «Народный банк РТ» обычной хозяйственной деятельности
10Утверждение Устава Общества в новой редакции
11О признании утратившим силу Положения «О фондах ОАО АБ «Народный банк РТ», утвержденного решением Собрания акционеров (протокол №12-01-2005/1 от 11072005г)
12Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АБ «Народный банк РТ» в новой редакции
13Утверждение Положения «О Совете Директоров ОАО АБ «Народный банк РТ» в новой редакции
14Утверждение Положения «О правлении ОАО АБ «Народный банк РТ» в новой редакции»
15Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО АБ «Народный банк РТ» в новой редакции
16Утверждение Положения «О президенте ОАО АБ «Народный банк РТ» в новой редакции
17Увеличение уставного капитала ОАО АБ «Народный банк РТ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки
18Определение цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска
19О распределении денежных средств в сумме 457317,18 (четыреста пятьдесят семь тысяч триста семнадцать руб 18 коп) из фонда накопления, специального фонда, фонда потребления на счет нераспределенной прибыли
20О направлении денежных средств в сумме 485581,44 со счета нераспределенной прибыли в резервный фонд Общества
21Организационные вопросы
Для рассмотрения вопроса 18 повестки дня на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п1 ст38, ст77 Федерального закона от 26121995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п1089 устава ОАО АБ «Народный банк РТ» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций равную 500 (пятистам) руб
Вопрос повестки дня № 8:
Об определении порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
Итоги голосования:
Итого: «ЗА» - 4 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Принятое решение:
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 года включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 667000, Республика Тыва, гКызыл, улТувинских добровольцев, 18, ОАО АБ «Народный банк РТ»
23 Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г Протокол №12-04-2012/13
3 Подпись
31 Президент ОАО АБ «Народный банк РТ» ГЛНагибина
32 Дата 29 мая 2012 г
МП