Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПФ "Фанагория"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022304742074
1.5. ИНН эмитента: 2352002170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31043-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.На заседании Совета директоров ОАО «АПФ «Фанагория» присутствуют пять членов Совета директоров. Заседание Совета правомочно принять решение по вопросам повестки дня
1.Рассмотрение вопроса о получении ООО «Фанагория-Агро» в Сбербанке России в лице Темрюкского ОСБ №1803 кредита в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.Рассмотрение вопроса об одобрении предоставления в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Агро» в Сбербанке России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года залог, дистиллят коньячный урожая 2008г, принадлежащий ОАО АПФ «Фанагория», балансовой стоимостью 31 621 239,83 рублей, залоговой стоимостью 20 553 805,89 рублей.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3.Рассмотрение вопроса о предоставлении Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 поручительства ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Фанагория-Юг» в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Агро» в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года.
«ЗА» - Романишин П.Е., Романишин Е.Е., Андруневчин В.В., Монастырский О.В., Белоусов В.В.
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Одобрить получение ООО «Фанагория-Агро» в Сбербанке России в лице Темрюкского ОСБ №1803 кредита в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года.
2. В счет обеспечение кредита ООО «Фанагория-Агро» на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, средств защиты растений, ядохимикатов, минеральных удобрений, материалов для ремонта техники в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года предоставить Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 залог дистиллят коньячный урожая 2008г балансовой стоимостью 31 621 239,83 рублей, залоговой стоимостью 20 553 805,89 рублей (приложение №1), принадлежащий ОАО «АПФ «Фанагория».
3. Предоставить поручительство ОАО АПФ «Фанагория», ООО «Фанагория-Юг» Сбербанку России в лице Темрюкского ОСБ №1803 в обеспечение кредита, получаемого ООО «Фанагория-Агро» в сумме 20 000 000 рублей, сроком до 1 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение29 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров № 8
ОАО АПФ «Фанагория» от 29 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" П.Е. Романишин
3.2. Дата: 29 мая 2012 года