1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснодарводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснодарводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента г.Краснодар, ул.Таманская, д.180
1.4. ОГРН эмитента 1022301981162
1.5. ИНН эмитента 2312016514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
Дата составления Протокола 29.05.2012г.
ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Краснодарводстрой»
(Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Таманская, 180)
г. Краснодар " 29 " мая 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание генерального директора ОАО «Краснодарводстрой».
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание ревизора общества.
Время начала регистрации участников общего собрания: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников общего собрания 11 часов 55 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 35 минут.
Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями общества, в количестве – 146 562 (51.1871 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для проведения собрания есть.
Собрание признается правомочным.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
По первому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
По второму вопросу РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «Краснодарводстрой» Бесленей Шамиля Ибрагимовича.
По третьему вопросу РЕШИЛИ:
Избрать членами Совета директоров:
1. Бесленей Шамиль Ибрагимовича
2. Бесленей Ахмед Шамилевича
3. Дикого Александр Евгеньевича
4. Багадырова Руслан Масхудовича
5. Титко Владимир Петровича
6. Деликатного Анатолий Александровича
7. Сохт Барич Хамидовича
8. Леонову Лидию Викторовну
9. Агапова Владимира Николаевича
По четвёртому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы Кубани».
По пятому вопросу РЕШИЛИ: избрать ревизором общества Бакаеву Людмилу Анатольевну.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании.
ПОДПИСИ:
Председатель ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Краснодарводстрой» _______________________А.А. Деликатный
Секретарь _______________________А.Ш. Бесленей