О проведении общего собрания акционеров акционерного общества «Башхимремонт»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башхимремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Башхимремонт
1.3. Место нахождение эмитента: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Дружбы,12
1.4. ОГРН эмитента: 1020202078841
1.5. ИНН эмитента: 0268028257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 02799-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернат, используемой эмитентом
для раскрытия информации: www.region102.com/company/id_11/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров 29 июня 2012 года, место проведения собрания – Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. Дружбы,12, время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8.06.2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
-Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года.
-Утверждение, распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
-Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
-Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
- Утверждение изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров Общества».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации( материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Башхимремонт»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Башхимремонт»;
- годовой отчет Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров Общества, по распределению прибыли и убытков, в том числе решение о невыплате дивидендов;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- проект изменений и дополнений в «Положении об общем собрании акционеров Общества»
2.7. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к поведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Дружбы,12, ОАО «Башхимремонт».
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2012г. №2
Генеральный директор Ю.М. Степанов
29.05.2012г.